上海钢铁汽车运输股份有限公司97年临时股东大会于1997年12月8日在上海新 华路730号上海市交通学校交通会堂召开,出席会议的股东代表43人,代表股份4891 .284万股,占公司总股本的80.18％,符合《公司法》与《公司章程》规定的比例,经 大会审议,并表决通过了如下决议:

    一.审议通过了《公司与上海交运(集团)公司实施资产重组的议案》,同意公司 用现有经评估确认的净资产等值置换上海交运(集团)公司经市府授权经营国资范围 内经评估确认的上海交通机械总厂的净资产和上海高速客运有限公司51％的股权。

    二.审议通过了《关于更改公司名称的议案》,同意将" 上海钢铁汽车运输股份 有限公司(简称钢运股份)"更名为"上海交运股份有限公司(简称交运股份)。"

    三.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,同意《章程》中公司名称按更 名作相应修改;公司住所变更为上海市延安西路704号; 经营范围主营除了原有的运 输业务外另增加汽车及机械配件制造、销售,工程机械及专用汽车制造、销售,第二 款修改为投资或参股其他经营领域;以及《章程》第十二、十三、十四、十五、 三 、八和四十条款内容作相应调整修改。

    四.审议通过了《关于调整公司董事会和监事会成员的议案》、 选举增补刘世 才、陈辰康、张逸林、徐一孚、符蓉娟、顾弘光、王雷、陈永昌、刘必荣、何积恩、 朱钟依、陈祥慈、叶玉明等十三位先生为公司董事会董事;王志康、王兆钢、 潘英 伦、江庙顺、宋宗琳、赵企民、蔡俊澄、陈德锋、汤春雨、张大理、毛魁、高伟民、 何宗华等十三位先生不再担任公司董事。选举增补苏忠伟、卢少裕、叶跃、莫少峰 等四位先生为公司监事会监事;熊荣昌先生不再担任公司监事、监事长、 徐艳萍、 周海均二位先生不再担任公司监事。

    五.授权公司董事会全权处理本次资产重组并办理公司名称、 住所及扩大经营 范围的等变更事宜。

    以上新增董事、监事均未持有本公司股票。

    

上海钢铁汽车运输股份有限公司董事会

    1997年12月8日

    附:新增公司董事简历

    刘世才,男,50岁,汉族,大学文化,高级经济师,中共党员, 历任上海市交通运输 局局长助理、副局长、局长,现任上海交运(集团)公司党委书记、董事长、 兼任上 海钢铁汽车运输股份有限公司董事长。

    陈辰康,男,45岁,汉族,大专文化,高级经济师,中共党员, 历任上海市汽车运输 第一场副场长、上海市钢铁汽车运输公司副经理、上海市汽车运输代理公司经理、 党委书记、上海市交通运输局局长助理,现任上海交运(集团)公司副总裁,兼任上海 交通高速客运有限公司董事长和上海钢铁汽车运输股份有限公司董事。

    张逸林,男,47岁,汉族,大专文化,高级经济师,中共党员, 历任上海市钢铁汽车 运输公司副经理、上海市交易运输局人教处副处长、处长、,现任上海交运 (集团) 公司企业发展部部长,兼任上海钢铁汽车运输股份有限公司董事。

    徐一孚,男,47岁,汉族,大学文化,高级工程师,中共党员, 历任上海市钢铁汽车 运输公司经理助理、副经理、上海市交通运输局科技处副处长、处长, 现任上海交 运(集团)公司科技部、工业部部长,兼任上海钢铁汽车运输股份有限公司董事。

    符蓉娟,女,51岁,汉族,大专文化,高级会计师,中共党员, 历任上海市浦东汽车 运输公司财务科副科长、计财部经理、上海市交通运输局计财处副处长, 现任上海 交运(集团)公司资产管理部、财务部副部长, 兼任上海钢铁汽车运输股份有限公司 董事。

    顾弘光,男,50岁,汉族,大专文化,高级经济师,中共党员, 历任上海市汽车运输 公司装卸机械厂技术科工艺员、上海市汽车运输公司机务科技术员、上海交通装卸 机械厂副厂长、厂长、上海交通机械总厂厂长、现任上海钢铁汽车运输股份有限公 司董事、党委副书记、总经理。

    王雷,男,55岁,汉族,大学文化,高级工程师,中共党员，历任上海工业缝纫机厂助 理工程师、上海交通装卸机械厂工程师、总师室主任、上海交通装卸机械厂总工程 师、上海交通机械总厂副厂长、总工程师, 现任上海钢铁汽车运输股份有限公司董 事、副总经理、总工程师。

    陈永昌,男,49岁,汉族,大专文化,政工师,中共党员, 历任上海市汽车运输公司 装卸机械厂三车间设备员、上海交通装卸机械厂组织科干事、党办副主任、组织科 科长、上海市汽车修理公司组织科副科长、上海交通机械总厂副厂长, 现任上海钢 铁汽车运输股份有限公司董事、副总经理。

    刘必荣,男,43岁,汉族,大专文化,工程师,中共党员, 历任上海交通装卸机械厂 技术科工艺员、总师室副主任、技术科副科科长、上海交通机械总厂副厂长, 现任 上海钢铁汽车运输股份有限公司董事、副总经理。

    何积恩,男,45岁,汉族,大学文化,政工师,中共党员, 历任上海汽车运输服务公 司工会干事、上海市交通运输局工会干事、宣传部副部长、部长、办公室主任、上 海交通机械总厂工会主席,现任上海钢铁汽车运输股份有限公司董事、工会主席。

    朱钟依,女,47岁,汉族,大专文化,会计师,中共党员, 历任上海交通装卸机械厂 财务科会计、副科长、科长、上海交通机械总厂总会计师, 现任上海钢铁汽车运输 股份有限公司董事、总会计师。

    陈祥慈,男,31岁,汉族,大学文化,助理经济师,中共党员, 历任上海交通装卸机 械厂二车间调度、团支部副书记、上海交通机械总厂生产供应部计划科计划员、上 海交通机械总厂供应部见习部长,现任上海钢铁汽车股份有限公司董事。

    叶玉明,女,43岁,汉族,初中文化,技师,历任上海江南造船厂代训艺徒、四川川 东造船厂车工、上海交通机械总厂一分厂车工、模具车工, 现任上海钢铁汽车运输 股份有限公司董事,曾获上海市交通运输局"三八" 红旗手和上海市第二届百佳女能 手等荣誉称号。

    新增公司监事简历:

    苏忠伟,男,55岁,汉族,大学文化,高级政工师,中共党员, 历任上海沪江机械厂 党委书记、上海三菱电梯有限公司党委书记、工会主席、上海机电工业管理局党委 副书记、工会主席、上海机电控股(集团 )公司党委副书记、副董事长、工会主席, 现任上海交运(集团)公司党委副书记、总裁、兼任上海钢铁汽车运输股份有限公司 监事长。

    卢少裕,男,50岁,回族,大专文化,高级经济师,中共党员, 历任上海市交通运输 局住宅办副主任,计财处副处长、处长,现任上海交运(集团)公司资产管理部、财务 部部长,兼任上海钢铁汽车运输股份有限公司副监事长。

    叶跃,男,37岁,汉族,大学文化,会计师,中共党员, 历任上海市交通运输局审计 室科员、副主任科员,现任上海交运(集团)公司审计室主任,兼任上海钢铁汽车运输 股份有限公司监事。

    莫少峰,男,46岁,汉族,大专文化,会计师,中共党员, 历任上海吉普车修配厂财 务、副厂长、上海市汽车修理公司财务科副科长、上海市汽车修理公司经理助理、 副经理,现任上海市汽车修理公司副总经理,兼任上海钢铁汽车运输股份有限公司监 事。