本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海交运股份有限公司(以下简称"本公司")关于非公开发行股票的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]158号文件的核准,核准本公司非公开发行新股不超过19,000万股。

    同时,接本公司第一大股东上海交运(集团)公司(以下简称"交运集团")通知；交运集团上报的《上海交运股份有限公司收购报告书》及《上海交运(集团)公司关于辖免要约收购的申请报告》已获中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]97号文件的批复：同意豁免交运集团因认购本公司非公开发行股份不少于15,660万股,占本公司总股本的46.09%-49.18%而应履行的要约收购义务。

    公司董事会将根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜。

    上海交运股份有限公司董事会

    二OO七年六月廿七日