重要提示

    本公司及董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司五届十六次董事会会议于2003年8月12日在四川省投资集团有限责任公司会议室召开,会议应到董事11名,实到董事11名。5名监事和3名高级管理人员列席会议。会议由董事长邹广严先生主持,

    以记名投票方式逐一审议通过了如下事项：

    一、关于转让公司所持四川省川投化学工业集团有限公司 以下简称川投化工 30%股份给四川省投资集团有限责任公司的提案报告。

    因董事邹广严、黄工乐、金群系川投化工之母公司四川省投资集团有限责任公司的高层管理人员,均属关联董事,故在表决该项提案时,按规定回避未参加表决。

    本提案属重大关联交易尚须提交下次股东大会表决。

    (有关情况详见公司关联交易公告及光大证券公司的独立财务顾问报告)

    二、二00三年半年度报告及摘要；

    三、关于提请召开2003年第三次临时股东大会的提案报告：

    (一)召开会议时间：二OO三年九月十九日上午十时；

    (二)召开会议地点：四川省峨眉山市九里镇四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司招待所四楼会议室；

    (三)召开会议方式：股东或股东代理人到现场召开大会；

    (四)召开会议审议事项：

    关于转让公司所持川投化工30%股份给四川省投资集团有限责任公司的提案报告；

    (五)会议出席对象：

    1、截止2003年9月11日下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人可不必是公司股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

    (六)会议登记事项：

    1、出席股东登记时间：2003年9月16日至9月18日,每天上午9时至12时,下午2时至6时(周六、周日除外)。

    2、登记地点：本公司办公大楼三楼董事会办公室

    3、登记手续：

    (1)符合出席条件的股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席会议登记,异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续；

    (2)法人股股东持股东单位授权委托书登记；

    (3)参加会议登记截止时间为9月18日下午6时,信函登记以收到地邮戳时间为准。

    (七)其他事项：

    1、本次会议会期半天,与会股东住宿及交通费自理；

    2、联系人：许克义陈继忠

    3、联系电话：(0833)5576179 (028)82996861

    4、传真：(0833)5576490 (028)82996854

    5、邮政编码：614222

    特此公告。

    

四川川投控股股份有限公司

    董事会

    二OO三年八月十五日

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席四川川投控股股份有限公司2003年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)

    委托人签名(盖章)委托人身份证或营业执照号码

    委托人股东帐户：委托人持有股数：

    受托人签名：身份证号码：

    委托日期：2003年月日

    回执

    截止2003年9月11日,我单位(个人)持有四川川投控股股份有限公司股票股,拟参加公司2003年度第三次临时股东大会。

    出席人姓名：

    股东帐户：

    股东姓名(盖章)：

    二00三年月日

    注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。