本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司五届十四次董事会会议于2003年4月22日上午在本公司会议室召开,应到董事9名,实到8名,董事郭振英委托董事林凌代为行使表决权,5名监事、3名高管人员列席了会议,符合公司召开董事会会议的规定。会议由董事长邹广严先生主持,以记名投票方式逐一审议通过了如下事项：

    一、关于转让本公司所持有的成都信息港有限责任公司40%股份给成都聚友网络股份有限公司的提案(有关详情请见与本公告同时披露的公司关于转让成都信息港有限责任公司40%股份公告)

    二、、公司二00三年度第一季度报告。

    特此公告。