本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ·本次会议无否决或修改提案的情况；

    ·本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况：

    公司二OO二年度股东大会于2003年4月15日在四川省峨眉山市九里镇四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司招待所会议室召开,大会由公司副董事长谢心敏先生主持。

    出席大会的股东及股东代表共24人,共持有和代表股份24,465.95万股,占公司总股份的63.35%。其中：国有法人股授权代表1名,代表股份20,953.30万股,占出席大会股东及代表股份总数的85.64%；法人股东授权代表3名,代表股份2,193.49万股,占出席股东大会的股东及代表股份总数的8.97%；流通股股东20名,持有股份1,319.16万股,占出席大会股东及代表股份总数的5.39%。

    公司8名董事、5名监事和3名高级管理人员出席了本次大会。

    二、提案审议情况：

    会议以记名投票方式逐一审议通过了如下事项：

    (一)二OO二年度董事会工作报告：

    赞成票24,465.95万股,占出席大会股东及代表股份总数的100%；反对票0万股,占出席大会股东及代表股份总数的0%；弃权票0万股,占出席大会股东及代表股份总数的0%。

    (二)二OO二年度监事会工作报告：

    赞成票24,465.95万股,占出席大会股东及代表股份总数的100%；反对票0万股,占出席大会股东及代表股份总数的0%；弃权票0万股,占出席大会股东及代表股份总数的0%。

    (三)二OO二年度财务决算及二OO三年度财务预算报告；

    赞成票24,465.95万股,占出席大会股东及代表股份总数的100%；反对票0万股,占出席大会股东及代表权股份总数的0%；弃权票0万股,占出席大会股东及代表股份总数的0%。

    (四)二OO二年度利润分配方案：

    经四川君和会计师事务所审计,公司2002年度实现合并利润总额4,889.81万元,合并净利润3,957.86万元。分别提取10%法定公积金446.82万元(含子公司),提取5%法定公益金223.41万元(含子公司),提取15%任意公积金670.24万元(含子公司),加上上年结转5,484.29万元,及本年调整年初未分配利润87.16万元,本次可供股东分配利润8,188.84万元。

    经本次股东大会审议通过：以2002年末总股本386,208,464股为基数,向全体股东按每10股派现金0.25元(含税),总计派现金总额为9,655,211.60元,剩余未分配利润7,223.32万元结转到下年度。

    本年度无资本公积金转增股本预案。

    赞成票24,465.95万股,占出席大会股东及代表股份总数的100%；反对票0万股,占出席大会股东及代表股份总数的0%；弃权票0万股,占出席大会股东及代表股份总数的0%。

    (五)关于免去宋伍生先生董事职务的提案报告：

    赞成票24,465.95万股,占出席大会股东及代表股份总数的100%；反对票0万股,占出席大会股东及代表股份总数的0%；弃权票0万股,占出席大会股东及代表股份总数的0%。

    (六)关于选举邹广严先生为董事的提案报告：

    赞成票24,465.95万股,占出席大会股东及代表股份总数的100%；反对票0万股,占出席大会股东及代表股份总数的0%；弃权票0万股,占出席大会股东及代表股份总数的0%。

    邹广严,男,61岁,中共党员,大学文化,高级经济师,曾任四川长城特殊钢(集团)有限责任公司办公室主任、处长、副厂长、党委书记、四川省计经委副主任、省生产委主任、省经济委员会主任、党组书记、四川省人民政府省长助理,1996年2月-2003年1月任四川省副省长,现任四川省投资集团有限责任公司董事长、党委书记。

    三、律师见证情况：

    北京金杜律师事务所王晓益律师到会见证,并出具法律意见书,认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和董事会确认的股东大会决议

    2、法律意见书

    以上文件置于公司董事会办公室以备股东查阅

    特此公告。

    

四川川投控股股份有限公司

    二OO三年四月十五日