本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司五届十三次董事会会议于2003年4月15日上午在公司召开,应到董事9名,实到9名,5名监事、3名高管人员列席了会议,符合公司召开董事会会议的规定。会议由副董事长谢心敏先生主持,以记名投票方式审议通过了关于推选邹广严先生为公司董事长的提案报告。
    特此公告。
    
四川川投控股股份有限公司董事会    二OO三年四月十五日