本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司五届十次董事会会议于2003年2月27日在成都市四川省投资集团有限责任公司召开,应到董事9名,实到6名,董事宋伍生、林凌、郭振英因公外出分别委托董事黄工乐、金群、谢心敏出席会议并行使表决权,5名监事、3名高管人员列席了会议,符合公司召开董事会会议的规定,会议由副董事长谢心敏先生主持,审议通过了如下事项：

    一、关于免去宋伍生先生董事长职务的提案

    因宋伍生先生工作调动,同意本人申请辞去董事长职务。

    二、关于免去宋伍生先生董事职务的提案

    因宋伍生先生工作调动,同意本人申请辞去董事职务。

    三、关于推选邹广严先生为公司董事候选人的提案

    根据公司控股股东四川省投资集团有限责任公司的推荐,同意邹广严先生为本公司董事候选人。

    邹广严,男,61岁,中共党员,大学文化,高级经济师,曾任四川长城特殊钢(集团)有限责任公司办公室主任、处长、副厂长、党委书记,四川省计经委副主任、省生产委主任,省经济委员会主任、党组书记,四川省人民政府省长助理,1996年2月—2003年1月任四川省副省长,现任四川省投资集团有限责任公司董事长、党委书记。

    以上第二、三项提案将提交公司2002年度股东大会审议、表决,召开股东大会的时间另定并公告。

    特此公告