本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ··本次会议无否决或修改提案的情况；

    ··本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况：

    公司2002年第二次临时股东大会于2002年12月18日在四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司招待所四楼会议室召开。公司董事长宋伍生先生主持了会议。出席会议的股东及授权代表共13名（其中国有法人股股东授权代表1名,法人股股东授权代表3名,流通股股东9名）,持有和代表股份共23151.35万股,占公司总股份的59.95%。6名董事、4名监事和3名公司高管人员出席会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

    二、提案审议情况：

    （一）审议提案表决情况：

    会议对以下提案逐项进行了审议并形成如下决议：

    1、审议通过了关于公司出资3,000万元参与组建四川省川投化学工业集团有限公司的提案；

    在审议本提案时,持有本公司20,953.30万股的关联股东四川省投资集团有限责任公司的代表宋伍生先生回避未参加投票,由其他出席会议股东和股东代表所代表的2,198.05万股参予了表决,赞成票2,198.05万股,反对票0股,弃权票0股,分别占参加表决股份总数的100%、0%和0%；

    2、审议通过了关于将本公司所持四川攀西生物药业有限责任公司1,640万股份转让给四川省投资集团有限责任公司的提案；

    在审议本提案时,持有本公司20,953.30万股的关联股东四川省投资集团有限责任公司的代表宋伍生先生回避未参加投票,由其他出席会议的股东和股东代表所代表的2,198.05万股参予了表决,赞成票2,198.05万股,反对票0股,弃权票0股,分别占参加表决股份总数的100%、0%和0%；

    3、审议通过了关于将本公司所持四川川投药业有限责任公司3,400万股份转让给四川省投资集团有限责任公司的提案；

    在审议本提案时,持有本公司20,953.30万股的关联股东四川省投资集团有限责任公司的代表宋伍生先生回避未参加投票,由其他出席会议的股东和股东代表所代表的2,198.05万股参予了表决,赞成票2,198.05万股,反对票0股,弃权票0股,分别占参加表决股份总数的100%、0%和0%；

    4、审议通过了关于将本公司所持四川攀西植物资源有限责任公司850万股份转让给四川省投资集团有限责任公司的提案；

    在审议本提案时,持有本公司20,953.30万股的关联股东四川省投资集团有限责任公司的代表宋伍生先生回避未参加投票,由其他出席会议的股东和股东代表所代表的2,198.05万股参予了表决,赞成票2,198.05万股,反对票0股,弃权票0股,分别占参加表决股份总数的100%、0%和0%。

    以上提案的详细内容,本公司已于2002年11月15日分别在上海证券交易所互联网和中国证券报、上海证券报上进行了披露,具体可见本公司的《关联交易公告》和光大证券公司出具的《独立财务顾问报告》等资料。

    （二）关联交易表决回避情况：

    本次会议审通过的四项提案均为关联交易,在对各项提案进行投票表决时,持有本公司20,953.30万股的关联股东四川省投资集团有限责任公司的代表宋伍生先生回避未参加投票表决,由其他出席会议的股东和股东代表所代表的共2,198.05万股参予了投票表决。

    三、律师见证情况：

    本次会议由北京金杜律师事务所王建平律师见证并出具法律意见书,认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序与相关事宜符合法律、法规及《公司章程》规定,本次会议合法有效。

    四、备查文件

    1、本次股东大会决议

    2、本次股东大会律师见证书

    特此公告。