本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司五届九次董事会会议于2002年12月18日在峨眉山市九里镇本公司召开,应到董事9名,实到6名,独立董事郭振英先生、林凌先生因公外出未出席会议,均委托董事长宋伍生先生出席会议并行使表决权,董事金群先生因公外出未出席会议,委托副董事长谢心敏先生出席会议并行使表决权。4名监事到会,监事刘玉如女士因公外出未列席会议,3名高管人员列席了会议,董事长宋伍生先生主持会议,审议通过了关于拟向中国进出口银行申请贷款人民币1.5亿元的提案；

    根据公司生产经营需要,拟在2003年向中国进出口银行申请出口卖方信贷额度贷款人民币1.5亿元,贷款期限为18个月。因股东大会已授权董事会在股东大会闭会期间,享有1.5亿元的贷款融资权,故本提案不再提交股东大会审议。

    特此公告。