经公司董事会决定于1995年5月30日下午2时在公司工人文化宫召开峨眉铁合金 （集团）股份有限公司第三次股东大会（1994年年会），现将有关事项公告如下：

    （一）会议主要议程

    1、审议公司董事会1994年度工作报告和1995年度工作计划；

    2、审议公司监事会1994年度工作报告；

    3、审议公司1994年度财务工作报告；

    4、审议公司1994年度利润分配预案（董事会提议，1994 年度暂不分派红利或 红股）；

    5、审议公司章程修改草案；

    6、审议董事会人员变动提案；

    7、其它提交股东大会审议的事项。

    （二）出席会议对象

    1、凡1995年5月24日当天在上海证券中央登记结算公司登记在册并持有本公司 股票1000股以上（含1000股）的股东；不满1000股的本公司股东，可按以上要求自 愿协商组合满1000股以上（含1000股）授权一名股东出席大会；

    2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

    （三）会议登记办法

    凡符合上述资格的股东，请于1995年5月30日下午2时前，持股东帐户，有效股 权凭证或授权委托书身份证或护照，到公司经研室（公司招待所四楼）办理登记手 续，外地股东可用传真或邮寄。

    （四）联系事项

    1 、 公司地址：四川省峨眉山市九里镇， 邮编611222 ， 电话：（08426 ） 523867×323，传真：（0833）233162；

    2、会议半天，出席会议者的交通、住宿费用自理；

    3、联系人：许克义