公司五届六次董事会会议于2002年8月22日在成都市四川省投资集团有限责任公司会议室召开,会议由董事长宋伍生先生主持,会议应到董事9名,实到9名,5名监事和3名高级管理人员列席了会议。会议的召开符合公司章程的规定。会议审议通过了如下事项：

    一、二00二年半年度报告及其摘要；

    二、董事会战略委员会实施细则；

    三、董事会审计委员会实施细则；

    四、董事会提名及薪酬与考核委员会实施细则。

    特此公告