本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    本次会议无否决和修改提案的情况；

    本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况：

    1、本次会议于2002年6月21日上午10时至12时在公司招待所四楼会议室召开；

    2、出席会议的股东及股东委托代表共16人,代表股份23,151.74万股,占公司 有表决权股份总数的59.95%,符合《公司法》及《公司章程》的规定；

    3、会议由公司董事长宋伍生先生主持。

    二、提案审议情况：

    1、 审议通过了关于拟以公司部分资产置换“川投集团”所持“双龙光通信公 司”75%股份的提案：

    此事项属关联交易,在表决此提案时关联方股东川投集团放弃了表决权,由出席 股东大会的其他股东所持股份2,198.44万股进行投票表决。赞成股数2,198.44万股, 占有表决权股份总数的100%；反对股数0股,占有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股,占有表决权股份总数的0%。

    2、审议通过了关于提名林凌先生担任独立董事的提案：

    赞成股数23,151.74万股,占有表决权股份总数的100%；反对股数0股,占有表 决权股份总数的0%；弃权股数0股,占有表决权股份总数的0%；

    3、审议通过了关于提名郭振英先生任独立董事的提案：

    赞成股数23,151.74万股,占有表决权股份总数的100%；反对股数0股,占有表 决权股份总数的0%；弃权股数0股,占有表决权股份总数的0%；

    4、审议通过了关于《股东大会议事规则》的提案：

    赞成股数23,151.74万股,占有表决权股份总数的100%；反对股数0股,占有表 决权股份总数的0%；弃权股数0股,占有表决权股份总数的0%；

    5、审议通过了关于《独立董事制度》的提案：

    赞成股数23,151.74万股,占有表决权股份总数的100%；反对股数0股,占有表 决权股份总数的0%；弃权股数0股,占有表决权股份总数的0%；

    6、审议通过了关于《董事会议事规则》的提案：

    赞成股数23,151.74万股,占有表决权股份总数的100%；反对股数0股,占有表 决权股份总数的0%；弃权股数0股,占有表决权股份总数的0%；

    7、审议通过了关于《监事会议事规则》的提案：

    赞成股数23,151.74万股,占有表决权股份总数的100%；反对股数0股,占有表 决权股份总数的0%；弃权股数0股,占有表决权股份总数的0%；

    8、审议通过了关于董事职务津贴的提案：

    赞成股数23,151.74万股,占有表决权股份总数的100%；反对股数0股,占有表 决权股份总数的0%；弃权股数0股,占有表决权股份总数的0%；

    9、审议通过了关于监事职务津贴的提案：

    赞成股数23,151.74万股,占有表决权股份总数的100%；反对股数0股,占有表 决权股份总数的0%；弃权股数0股,占有表决权股份总数的0%；

    以上提案内容已分别在5月16日的上证报、中证报和上交所网站上披露。

    三、律师见证情况：

    北京金杜律师事务所袁丽娜律师到会见证并出具法律意见书, 认为本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律法规和《 公司章程》规定,股东大会决议合法有效。

    四、备查文件：

    1、参加会议的股东持股证明和股东授权委托书；

    2、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；

    3、律师法律意见书。

    特此公告

    

四川川投控股股份有限公司

    二OO二年六月二十一日