本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司五届监事会第三次会议,于2002年5月14日在四川省投资集团有限责任公 司会议室召开。会议由监事会主席龚明锐先生主持,5名监事全部出席会议, 会议审 议并通过了如下事项：

    一、监事会议事规则（草案）

    具体内容请见上交所网站。

    二、公司监事职务津贴的提案

    拟给予每位监事每人每年1万元的职务津贴,监事会主席每年2万元的职务津贴。

    如监事同时兼任公司高级管理人员的,按高级管理人员的薪酬考核办法执行,不 享受此待遇。

    以上提案将提交股东大会审议。

    三、审议了对公司拟用部分资产置换四川省投资集团有限责任公司所持双龙光 通信公司75%股份进行监审的提案报告。

    全体监事一致认为：本次资产置换是公平、公正、合规的, 本举措利于公司进 一步调整资产结构,促进公司向控股型的高新科技企业的转型,有利于公司的长远发 展和广大股东的利益,有利于降低关联交易,促进公司规范运作。

    特此公告。