公司五届二次董事会议于2002年2月25 日在四川省投资集团有限责任公司会议 室召开。应出席会议的董事7名,实到7名,全体监事和高级管理人员列席了会议。

    董事长宋伍生先生主持了会议,主要审议和通过了如下事项：

    一、总经理2001年度工作报告；

    二、2001年度财务决算和2002年度财务预算报告；

    三、2001年度利润分配和转增股本的预案；

    1、经四川君和会计师事务所审计,公司2001年度实现合并利润总额8687.65 万 元,合并净利润6841.46万元。分别提取10%法定公积金766.58万元(含子公司),提取 5%法定公益金383.29万元(含子公司)；提取15%任意公积金1149.87万元(含子公司), 加上上年结转利润2281.51万元,扣除调整期初未分配利润566.54万元, 本次可供股 东分配利润6256.69万元。

    董事会提议以2001年末总股本386,208,464股为基数,向全体股东按每10股派现 金0.20元(含税),总计派现金总额为772.40万元。剩余未分配利润5484.29万元结转 至下年度。

    2、董事会建议公司2001年度不进行资本公积金转增股本。

    本预案表决结果需提交2001年度股东年会审议批准后实施。

    四、预计公司2002年度利润分配及用资本公积金转增股本的政策。

    (一)公司拟在2002年度结束后分配利润一次；

    (二)公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例为10%左右；

    (三)公司本年度未分配利润用于下一年度股利的分配比例约为10%左右；

    (四)分配主要采用派现形式,现金股息约占股利分配的50%以上。

    (五)公司预计2002年度不进行资本公积金转增股本。

    具体分配办法将根据公司当时实际情况而定。

    五、关于提取2001年减值准备及损失处理情况的提案报告。

    根据财政部财会〖2000〗25号《关于印发＜企业会计制度＞的通知》, 结合本 公司《关于提取资产减值准备和计提坏帐准备内控制度》,川投控股2001 年减值准 备的计提及损失情况：

    二OO一年度由于计提各项减值准备而影响本年利润总额为726.03万元, 影响股 东权益为234.28万元。

    1、按成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价损失,减少管理费用622.33万元。

    2、按应收款项余额的5%计提坏帐准备,冲减管理费用110.72万元。

    3、固定资产减值准备：根据财政部对提取固定资产减值准备的有关规定,在对 公司固定资产进行全面清理的情况下,应提取固定资产减值准备498.76万元 , 其中 2001年前491.75万元,采用追溯调整法,减少年初留存收益491.75万元,2001 年当期 减值7.01万元,作为营业外支出进入当期损益,影响当期利润7.01万元。固定资产减 值准备影响股东权益总额为498.76万元。

    4、其它各项资产减值准备：无

    六、关于提请延长授权董事会办理配股事宜期限的提案报告。

    经2000年度股东年会审议批准,授权于董事会办理配股事宜从2001年2月15日至 2002年2月15日一年的期限已到期,鉴于配股申报工作尚在进行之中, 建议将上述授 权期限延长至2002年12月31日。

    七、公司2001年度报告和2001年度报告摘要。

    八、关于召开2001年度股东年会的有关事项：

    (一)会议时间：2002年4月2日(星期二)上午10时。

    (二)会议地点：公司招待所四楼会议室。

    (三)会议内容：

    1、审议董事会2001年度工作报告；

    2、审议监事会2001年度工作报告；

    3、审议2001年度财务决算和2002年度财务预算报告；

    4、审议2001年度利润分配和转增股本的预案；

    5、审议提请延长授权董事会办理配股事宜期限的提案；

    6、审议公司2001年年度报告。

    (四)参加会议办法：

    1、出席会议的对象：

    (1)本公司的董事、监事及高级管理人员；

    (2)凡在2002年3月25日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司股东均可参加会议。

    2、登记办法：

    凡符合上述条件的个人股东凭本人身份证和股票帐户卡,或代理人身份证,授权 委托书,委托人股东帐户卡,法人股东代表凭单位有效授予资格介绍信到本公司董事 会办公室办理登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

    3、登记时间：

    2002年4月1日上午9时至11时,下午14时至17时。

    4、公司地址：四川省峨眉山市九里镇

    联系电话：(0833)5576179

    传真：(0833)5576490

    联系人：许克义

    5、与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。

    特此公告。

    

四川川投控股股份有限公司

    董事会

    二OO二年二月二十七日

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席四川川投控股股份有限公司2001 年度股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)

    委托人姓名：身份证号码：

    委托人持有股数：委托人股东帐户：

    受托人签名：身份证号码：

    委托日期：2002年月日

    回执

    截止2002年3月25日,我单位(个人)持有四川川投控股股份有限公司股票股, 拟 参加公司2001年度股东大会。

    出席人姓名：

    股东帐户：

    股东姓名：(盖章)

    二OO二年月日

    注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。