重要提示，本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司二00一年第二次临时股东大会于二00一年十二月十八日上午在公司招待所 四楼会议室召开。出席会议的股东共18人，代表股份231,529,025股， 占公司总股 份的59.95%，全体董事、监事及公司高级管理人员出席会议，会议由公司董事长陈 宽金先生主持，以记名投票方式逐一表决，通过如下事项：

    一、审议通过了关于第五届董事会成员的提案报告：

    1、以231,529,025股赞成票100%通过宋伍生先生任第五届董事会董事；

    2、以231,529,025股赞成票100%通过黄工乐先生任第五届董事会董事；

    3、以231,529,025股赞成票100%通过金群先生任第五届董事会董事；

    4、以231,529,025股赞成票100%通过谢心敏先生任第五届董事会董事；

    5、以231,529,025股赞成票100%通过李放先生任第五届董事会董事；

    6、以231,529,025股赞成票100%通过毛明坤先生任第五届董事会董事；

    7、以231,529,025股赞成票100%通过王清泉先生任第五届董事会董事；

    二、审议通过了第五届监事会成员中由股东代表担任的监事：

    1、以231,529,025股赞成票100%通过了龚明锐先生任第五届监事会监事；

    2、以231,529,025股赞成票100%通过了曹筱萍女士任第五届监事会监事；

    3、以231,529,025股赞成票100%通过了王新先生任第五届监事会监事；

    经公司职工代表大会选举，刘玉如女士、穆婷云女士为第五届监事会成员中职 工代表监事。

    三、以231,529,025股赞成票100%通过了关于修改公司章程的提案报告。

    四、表决通过了公司与四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司（以下简称 川投峨铁）关联交易的提案报告。

    五、表决通过了公司与四川川投峨眉新银江铁合金有限责任公司关联交易的提 案报告：

    六、表决通过了公司与嘉阳电力有限责任公司关联交易的提案报告：

    在表决以上第四项至第六项提案报告时，主要关联股东四川省投资集团有限责 任公司董事长宋伍生先生代表公司国有法人股份209,532,976 股以及公司副董事长 谢心敏先生所代表的个人股份24,925股，因依法回避而放弃投票，出席大会的其余 16名股东共代表股份21,971,124股，以100%赞成票逐项通过了以上三项关联交易事 项。

    北京金杜律师事务所王建平律师参加对本次股东大会见证，并出具法律意见书， 认为：本次临时股东大会的召集、召开程序和出席会议人员的资格及表决程序与相 关事项均符合法律、法规及公司章程规定，股东大会决议合法有效。

    大会充分肯定了在过去的三年中，第四届董事会和监事会对公司规范运作及提 高经济效益等方面作出的成绩，特别对四届董事会及经营班子在陈宽金董事长的领 导下，公司狠抓科技、强化管理，优化资产结构等进行了大量工作，使铁合金产量 翻番，利润大幅度提高，产量、出口创汇和利润均创历史最好水平，使公司由原单 一的铁合金生产经营逐步转型为高新科技企业而作出的努力和重大贡献表示衷心感 谢。

    特此公告