重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司四届十九次董事会会议于2001年11月14日上午在四川省投资集团有限责任 公司四楼会议室召开,公司应出席会议的董事9名,实到8名,另一名董事因公外出,委 托其他董事行使表决权。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由陈宽金董事 长主持,审议通过了如下事项。

    一、关于公司第五届董事会候选人的提案：

    根据《公司章程》每届董事会任期三年的规定,公司第四届董事会已任期届满, 将换届组建第五届董事会。

    公司第五届董事会由9人组成,其中设董事长1名,设副董事长1名,暂设独立董事 2名（目前暂缺）。根据国有法人股股东和其他法人股股东的推荐提名,并经董事会 会议审议,以下人员为公司第五届董事会候选人：宋伍生、黄工乐、金群、谢心敏、 李放、毛明坤、王清泉。

    二、关于调整公司经营班子的提案：

    1、解聘：李壮先生总经理职务,邓小东先生副总经理兼总工程师职务。

    2、聘任：黄工乐先生为总经理；

    3、根据总经理提名聘任：李放先生为副总经理、 罗朝顺先生为副总经理兼总 会计师,李壮先生为副总经理。

    三、关于调整增设公司内部组织机构的提案：

    根据公司投资高新科技项目及企业发展的需要, 为加速公司向多元化高科技企 业转型,在公司现有组织机构基础上调整增设：

    计划财务部、铁合金事业部、电子信息事业部、生化医药事业部。

    四、关于关联交易的提案：

    1、关于公司与嘉阳电力有限责任公司供用电补充协议的提案：

    2、关于与四川川投峨眉新银江有限责任公司关联交易的提案；

    3、关于与四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司关联交易的提案；

    在表决以上第1项关联交易的提案时,主要关联方董事、川投集团董事长宋伍生 先生放弃了投票权,剩余8名董事（含委托）投了赞成票。在表决第2 项关联交易时 主要关联方董事、公司副董事长（银江公司董事长）谢心敏先生放弃了投票权, 剩 余8名董事（含委托）投了赞成票。在表决第3项关联交易时主要关联方董事、本公 司董事长（川投峨铁董事长）陈宽金先生和本公司副董事长（川投峨铁总经理）谢 心敏先生放弃了投票权,剩余7名董事（含委托）投了赞成票。

    非关联董事毛明坤先生和王清泉先生就本次关联交易发表了声明认为：

    （1）关联交易属公司正常的生产经营活动范围,有利于公司和广大股东的利益；

    （2）关联交易的表决程序是符合公司章程和有关法规的。

    本次关联交易属重大关联交易,需经下次股东大会审议表决,与该关联交易有利 害交易的关联人、国有法人股东川投集团将放弃在股东大会上的投票权。有关关联 交易的详细内容见《公司董事会关联交易公告》和《华夏证券有限公司关联交易独 立财务顾问报告》。

    五、关于修改公司章程的提案报告：

    有关修改和增加的条款具体内容见附件。

    六、关于解聘穆婷云女士证券事务代表的提案。

    七、关于召开2001年第二次临时股东大会的有关事项：

    1、会议时间：2001年12月18日上午10时30分。

    2、会议地点：公司招待所四楼会议室。

    3、会议内容：

    （1）选举产生公司第五届董事会；

    （2）选举产生公司第五届监事会；

    （3）审议公司有关关联交易的提案报告；

    A、关于公司与嘉阳电力有限责任公司供电补充协议的提案；

    B、关于与四川川投峨眉新银江有限责任公司关联交易的提案；

    C、关于与四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司关联交易的提案。

    （4）审议修改公司章程的提案报告。

    4、参加人员：

    （1）凡在2001年12月12日15 时股市收市时在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司股东均可亲自参加或委托其他人代为参加会议。

    （2）公司的董事、监事及高级管理人员；

    5、登记办法：

    凡符合上述条件的个人股东凭本人身份证、持股证明、股票帐户卡办理参会登 记。委托他人参加会议的个人股东凭本人身份证、代理人身份证、持股证明、股票 帐户卡办理参会登记。法人股东代表凭单位有效授予资格介绍信、法人股东营业执 照、法人股东股票帐户卡、法定代表人身份证、代理人身份证办理参会登记。外地 股东可用信函或传真方式登记,参加会议时把原件带到会场。

    6、登记时间：

    2001年12月17日上午8时至12时,下午14时至17时。

    7、公司地址：四川省峨眉山市九里镇

    联系电话：（0833）5576179

    传真：（0833）5576490

    联系人：许克义

    8、与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。

    附：授权委托书

    特此公告。

    

四川川投控股股份有限公司

    二OO一年十一月十四日

    附有关人员个人简历于下：

    一、董事候选人简历：

    宋伍生：男,52岁,中共党员,经济学硕士,享受国务院专家津贴, 高级经济师。 现任四川省投资集团有限责任公司董事长、总经理,公司四届董事会董事。 曾任铁 道部资阳内燃机厂政治部干部；四川省计经委经研所副所长；达县副县长；四川省 计经委经研所所长；四川省投资公司副总经理。

    黄工乐：男,56岁,中共党员,大学文化,现任四川省投资集团有限责任公司副董 事长。历任南充地区棉纺织厂副厂长,南充地委委员兼地区经委主任、 党组书记、 市委书记,四川省财政厅副厅长、党组副书记、厅长、党组书记,川投集团总会计师。

    金群：男,45岁,MBA研究生,高级经济师,政府津贴获得者,四川十大杰出青年企 业家,航空工业部劳动模范,四川青企协副会长,四川青联副主席,中国青年企业家协 会会员。现任四川省投资集团公司总经济师,公司四届董事会董事。 曾任航空工业 部305厂厂长,中航供销四川公司总经理,省新牧公司总经理。

    谢心敏：男,57岁,中共党员,大学文化,高级经济师, 国务院政府津贴获得者。 现任公司四届董事会副董事长、党委书记,四川铁合金工业协会会长,中国铁合金工 业协会副会长,中国金属学会铁合金学会副主任,四川省金属学会常务理事, 四川省 铁合金学会主任。2000年获四川省首批高级经营管理任职资格证书。1984年以来一 直在公司任高级管理人员。曾任峨眉铁合金厂党委副书记兼纪委书记、总经济师、 副厂长、第一届董事会副董事长,第二届董事会董事长、总经理兼党委书记,第三届 董事会董事长、总经理兼党委书记。

    李放：男,52岁,中共党员,大学文化,高级工程师,现任公司四届董事会董事,四 川省投资集团有限责任公司资产管理部经理。曾任四川省投资集团有限责任公司能 源项目部副经理。

    毛明坤：男,53岁,高中文化,经济师,现任公司四届董事会董事。中国工商银行 四川省分行资产风险管理处处长,1965年参加银行工作,长期从事信贷管理工作, 先 后担任副科长、科长、副处长职务。

    王清泉：男,55岁,中共党员,大学文化,高级讲师, 现任公司四届董事会董事。 成都铁路分局西昌经济技术开发集团有限责任公司总经理。曾任西昌铁路分局办公 室主任；西昌车务段段长；西昌铁路分局副局长；西昌铁路分局党校、技校、职校 校长、书记；西昌铁路分局多经分处处长。

    二、监事候选人简历：

    龚明锐：男,55岁,中共党员,大学文化,现任公司四届监事会主席, 四川省投资 集团有限责任公司党组成员,纪检员（副厅级）,曾任涪陵地委办公室副主任、副秘 书长、省委办公厅秘书处副处长、人事处处长。

    曹筱萍：女,48岁,中共党员,大学文化,高级经济师。现任四川省投资集团有限 责任公司财务部经理。曾任：中国银行蜀都分行会计存汇处会计师、稽核处副处长、 机关第二党支部书记,川投控股四届董事会董事。

    王新：男,39岁,中共党员,硕士研究生,高级经济师。现任四川省投资集团有限 责任公司监察审计室干部。曾任资阳临江区副区长, 干部函授学院教学部副主任兼 直属分院副院长。

    三、职工代表大会选举产生的五届监事会监事

    刘玉如：女,48岁,中共党员,大专文化,高级政工师,现任公司四届监事会监事。 曾任公司纪委专职委员、组织部长,公司一、二、三届监事会监事、 三届监事会副 主席。

    穆婷云：女,38岁,中共党员,大专文化,企业经营管理专业毕业,1998 年获上交 所董事会秘书培训合格证书,2000年获高级工商管理职业资格培训证书。 曾任总经 理办公室副主任、主任,公司证券事务代表。现任公司四届董事会董事、工会主席。

    四、新聘任的总经理、副总经理个人简历：

    黄工乐：见董事候选人简历。

    李放：见董事候选人简历。

    罗朝顺：男,41岁,中共党员,大专文化,高级会计师,企业高级经营管理者,现任： 川投峨铁总会计师。曾任：川投控股财务处副处长、总经理助理、副总经理、三届 董事会董事、副总会计师。

    李壮：男,39岁,中共党员,大学文化,高级工程师,现任公司总经理,四届董事会 董事,曾任长钢一厂轧钢分厂厂长,长钢一厂厂长；中美合资四川长城协和钢管公司 总经理；长钢集团公司总经理助理、技质部部长；四川金融租赁公司总办主任；四 川方舟铝业有限公司总经理；川投长钢进出口总经理。曾在德国蒂深曼内期曼公司 进行管理研修。