重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司四届十七次董事会会议于2001年7月24 日上午在成都市四川省投资集团有 限责任公司四楼会议室召开,公司应出席会议的董事9名,实到8名,1名董事因公外出, 委托其他董事代为行使表决权,全体监事和高级管理人员列席了会议。 陈宽金董事 长主持会议,审议通过了如下事项：

    一、总经理上半年生产经营工作报告；

    报告指出,公司上半年销售7.19万吨,其中出口3.49万吨,创汇1,982万美元, 比 去年同期增长49.99%；实现主营收入36,094万元,比去年同期增长71.70%； 实现利 润总额5,571万元,比去年同期增长97.3%。公司净资产收益率7.28%, 比去年同期增 长54.80%。

    报告指出,为了调整公司产业结构,加快向高科技产业转型, 公司上半年用自有 资金4,000万元,参与组建了成都信息港公司。为开展配股项目的前期工作, 发起成 立了攀西植物资源有限责任公司,攀西生物药业有限责任公司；

    报告指出,能为公司带来较高收益的钨铁出口1,445吨比去年同期增长70.6% ； 控股的光芒公司实现销售收入4,563万元,实现可分配利润2,006万元,为公司带来分 配利润1,003万元,公司投资的宜宾丝丽雅项目已进入新线全面调试阶段,预计 8—9 月可全面投产,对增强公司竞争力十分有利。 在纺织行业今年遇到价格大幅下降的 不利条件下,丝丽雅集团公司上半年仍有一定收益。

    二、公司2001年度中期报告及摘要；

    三、关于修改补充《资产减值准备和计提坏帐准备内控制度》的提案；

    四、关于变更财务会计政策及其追溯调整金额的提案：

    1、根据财政部的规定,公司从2001年1月1日起变更会计政策, 执行《企业会计 制度》不再执行原《股份有限公司会计制度》。

    2、按照会计政策的有关规定,公司2001年中期期末计提固定资产减值准备共计 4,987,575.11元,其中影响2001年中期损益70,121.50元, 其余部分按有关会计政策 追溯调整到以前年度。

    五、关于投资组建成都金牌药业有限责任公司的提案；

    为了进一步调整公司产业结构,加快向高新科技企业的转型,提前实施根据股东 大会已审议通过的生物药业配股项目—高效皮质激素开发项目, 公司拟在配股申报 未获核准前,计划投资3,400万元,参与组建成都金牌药业有限责任公司,以便实施甾 体药物高效皮质激素开发项目,有关情况如下：

    （一）、拟组建公司概况：

    1、名称：成都金牌药业有限责任公司

    2、注册资本：7,000万元

    3、公司注册地址：成都市武候区一环路南一段一号

    4、主要经营范围：天然药物原料生产销售；化学原料药生产、销售； 皂素、 甾体激素原料药、中间体生产销售；氨基酸原料药及食品添加剂生产销售；生物精 细化工制品生产销售；成药制剂（片剂、胶襄、注射液、滴眼液、溶液、大输液等） 生产销售；本企业所需原料、设备和本企业产品进出口业务。

    成都金牌药业有限责任公司是在原国有企业成都制药四厂的基础上改制而新组 建的,根据成都市人民政府成府函（2001）66 号《关于成都制药四厂改制方案及处 置意见的批复》精神和发起人协议：一是该厂改制后,本公司以货币资金出资 3400 万元,占新公司48.57%的股份； 成都工业投资经营有限责任公司以其在成都制药四 厂的债权出资1886万元,占新公司26.94%的股份； 吴晓辉先生以自然人股东身份出 资1,714万元,占新公司24.49%的股份。共计出资7,000万元组建有限责任公司； 二 是成都制药四厂原职工不再保留全民职工身份, 由新组建公司根据需要与职工签订 劳动合同,执行新的劳动用工管理制度；三是成都制药四厂2000年12月31日止,经评 估的资产总额12,522.94万元（含土地价值31,769,199.00元）,负债总额10,484.63 万元,改制后由新公司承担原药厂的债权债务； 四是新公司可享受成都市中小企业 改制的全部优惠政策。

    5、新公司主要产品概况：

    （1）、盐酸头孢他美酯和阿米卡星为抗生素类药品,对肺部感染、呼吸道感染 等具有很好的疗效,市场需求量大,增长持续性高, 原成都制药四厂产品销售渠道稳 定,出口量大,具有明显的规模效益特征。

    （2）、阿贝卡星是新型氨基糖苷类抗生素,化学合成路线长,技术难度大,国际 上只有少数制药企业能够完成部分合成,市场需求巨大,目前国际市场每公斤20万元 左右,经过与日本企业多年合作开发,已投入生产,并全部出口。

    （3）、 甾体药物———高效皮质激素是制药业中仅次于抗生素的第二大类药 物,具有抗炎、抗过敏、抑制免疫、增强应激反应、 抗内毒素和抗休克等多种药理 作用,广泛应用于治疗多种病症,如严重感染的毒血症、哮喘、过敏性及自身免疫性 疾病、各种血液病、皮肤病等。目前,全球年产量约300吨,我国约产130吨, 成为列 居美国之后的第二大生产国。但因甾体药物为高技术高附加值的产品, 国外掌握先 进技术的国家从我国进口大量低档产品作为中间体再加工为高档产品。地塞米松系 列增长12倍,倍他米松系列增长15倍,绝对年供给量仍不到15吨,供需矛盾非常突出, 市场潜力十分巨大。为充分利用攀西地区的自然资源优势,形成从育种、种植、 中 间体提取到甾体药物高效皮质激素的产业链, 着力开发“倍他米松”等具有“激素 之王”的美誉的最具高附加值的皮质激素。计划新增投资的4,935万元,实现年产倍 他米松原料药1,000KG。

    项目全部建成后（预计2003年底）,可完成销售收入近2亿元,实现税前利润约3, 400万元,投资利润率约为20.30%。

    （二）参与发起各方：

    1、四川川投控股股份有限公司概况（本公司基本情况略）

    拟出资额：先以本公司自有资金3,400万元投入,待配股资金核准并到位后, 再 改用配股资金支付,本公司占总股份的48.57%。

    2、成都工业投资经营有限公司

    法定代表人：毛志刚

    注册资本：10,000万元

    性质：国有独资

    注册地址：成都市马道街75号

    经营范围：工业投资、参股控股、融资担保

    拟出资金额：以原制药四厂的债权转股权形式投入1,886万元,占总股份的 26 .94%。

    3、吴晓辉

    身份证号码：510103530528281

    住址：成都制药四厂家属区

    吴晓辉先生以自然人股东身份出资1,714万元,占新公司24.49%的股份。

    （三）投资组建成都金牌药业有限责任公司对本公司未来经营的影响：

    1、为本公司向生物化学制药领域转型,提前实施配股项目高效皮质激素开发项 目提供了操作平台,能解决行业准入、甾体皮质激素生物制药项目厂址选择、 相关 技术准备和人才准备,为使本公司快速跨入生物化学制药行业打下基础。

    2、成都制药四厂已进行了多年原料药和制剂的生产、研究和销售,形成了一定 的生产规模和相应的市场销售网络, 拥有一支力量较强的科研队伍和熟练生产工人 队伍。本公司由此可直接进入生物化学制药行业,并利用本公司的融资、 管理和技 术引进上的优势,强化科学管理,形成产业规模。

    3、公司可享受成都市有关中小企业改制的各项优惠政策,对增加公司效益非常 有利。

    4、由于成都金牌制药有限责任公司是在原成都制药四厂基础上改制组建的,相 对而言比新开办公司成本低、见效快。预计新公司2003年后,销售收入近2亿元, 实 现税前利润约3,400万元,投资利润率约为20.30%。

    特此公告

    

四川川投控股股份有限公司

    二OO一年七月二十六日