重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司二00一年第一次临时股东大会于2001年6月11 日上午在公司招待所四楼会 议室召开,出席会议的股东共16人,代表股份23150.90万股, 占公司股份总额的 59 .94%,会议由陈宽金董事长主持,以记名投票表决方式逐一表决,通过如下事项：

    一、以100%赞成票通过确认公司2001年配股方案符合证监会关于《上市公司新 股发行管理办法》等有关规定：

    二、以100%赞成票通过《关于前次募集资金使用情况》的提案；

    三、以100%赞成票通过《关于公司2001年配股募集资金用途、数额和项目可行 性》的提案；

    四、表决通过了《关于与四川嘉阳电力有限责任公司关联交易的提案》；

    在表决本次提案时, 因公司第一大股东四川省投资集团有限责任公司是四川嘉 阳电力有限责任公司的控股股东,属主要关联方,按规定应回避, 故放弃了投票权。 出席会议的其他股东共代表2197.60万股,以100%赞成票通过了该项关联交易事项。

    五、表决通过了《关于与四川川投峨眉铁合金 集团 有限责任公司关联交易提 案》：

    在表决本次提案时, 因公司第一大股东四川省投资集团有限责任公司是四川川 投峨眉铁合金 集团 有限责任公司的控股股东,属主要关联方,按规定应回避, 故放 弃了投票权,出席会议的其他股东共代表2197.60万股,以100% 赞成票通过了该项关 联交易事项。

    本次大会由北京金杜律师事务所王建平律师参加会议见证并出具了法律意见书。 认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序 等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》规定,股东大会决议合法有效。

    特此公告