公司四届十六次董事会会议于二○○一年五月二十八日在四川省投资集团有限 责任公司召开。九名董事中有一人因公外出委托其他董事代为表决, 另外八名董事 出席了会议,五名监事和全体高级管理人员列席会议。会议由陈宽金董事长主持,审 议表决通过了如下事项：

    为了调整产业结构,使公司逐步退出铁合金传统产业,加快公司向高新科技企业 发展,公司将用自有资金4000万元,与成都聚友泰康网络股份有限公司、成都市科技 风险开发事业中心共同投资成立成都信息港有限责任公司。有关情况如下：

    一、拟投资组建公司名称：成都信息港有限责任公司

    二、性质：有限责任公司

    三、注册资本：人民币10000万元

    其中：成都聚友泰康网络股份有限公司出资5500万元,占注册资本的55%；四川 川投控股股份有限公司出资4000万元,占注册资本的40%；成都市科技风险开发事业 中心出资500万元,占注册资本的5%。

    四、公司注册地址：四川省成都市高新技术产业开发区

    五、公司经营范围：城市信息港建设：各类信息网络系统的设计、集成, 工程 实施及经营管理；社会化多媒体信息服务；电子信息资源开发与服务；电子信息产 品的开发、生产与销售；电子商务开发与利用；计算机软硬件产品的开发、生产与 销售；兼营：电子设备、家用电器、电讯器材、光缆等产销。

    成都信息港一期工程包括“三环路光纤网络及户线工程项目”、成都市二区光 纤综合信息网络工程”、“成都市六县光纤综合信息网络工程”、“成都市城域宽 带骨干网络建设工”、“语音增值业务开发”项目五个子项工程。预计项目总投资 额22140万元,项目设计寿命为15年,建设期3年。新增语音增值业务用户和数据业务 用户超过10万户。投资报酬率约为17.80%,投资回收期约为4.56年（含项目建设期） 。

    六、参与发起各方：

    1、成都聚友泰康网络股份有限公司

    法定代表人：陈健

    注册资本：12846万元

    性质：股份有限公司

    经营范围：制造销售化纤产品、开发、设计、生产、安装经营各类网络及其设 备（不含国家限制项目）：批发、零售电子产品、通讯设备（不含无线电发射设备） 、计算机、办公机械（不含彩色复印机）、建筑材料、批发、零售纺织原辅材料、 纺织器材、化工原料、日用百货、日用杂品、家用电器、技术开发、货物运输、机 械加工、 花木种植经营,计算机信息网络国际联网业务。

    2、四川川投控股股份有限公司

    法定代表人：陈宽金

    注册资本：24138.03万元

    性质：股份有限公司

    经营范围：铁路、交通系统自动化及智能控制产品开发、制造、销售；通信类 （含光通信）产品、信息电子产业类（含软件、光电子和微电子）产品研发、制造、 销售；通信、信息网络服务业；生物（含基因）工程,生物信息、 生物化工产品研 发、制造、销售；铁合金产品及附产品,环保设备与材料的研发,生产、销售及相关 机械、电气、设备研发、生产、修理、安装、销售,产品原料、设备的进出口； 对 外投资控股、参股、高新科技创业投资。

    3、成都市科技风险开发事业中心

    法定代表人：张景文

    性质：事业单位

    成都市科技风险开发事业中心是经成都市机构编制委员会批准的一家事业单位, 于1997年7月成立,直属市科委。成立的宗旨是：面向全市,支持科研院所、 高等院 校和企业从事具有风险和高效益的科技开发的前期工作,对从事科技产品研制、 开 发、生产的企事业单位提供资金有偿服务及技术管理等方面的服务, 加速科技成果 的商品化、产业化和国际化。

    由于本次投资金额在股东大会授权董事会享有1.5亿元的投资权限范围内,故不 需提交股东大会审议批准。

    特此公告

    

四川川投控股股份有限公司

    2001年5月29日