四川川投控股股份有限公司（以下简称本公司）分别于 2001年5月8 日与四川 嘉阳电力有限责任公司（以下简称“嘉阳电力”）签订了“供用电合同”、 于 2001年5月8 日与四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司（以下简称“川投峨 铁”）签订了“产品和进口原料购销协议”、 于 2001年5月8日与四川川投峨眉新 银江铁合金有限责任公司（以下简称“银江公司”）签订了“委托加工协议”, 这 三项交易均属于关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》（2000年修订本） 等相关法律法规的规定,现将关联交易有关事项公告如下：

    一、关联交易概要

    1、本公司与嘉阳电力签订“供用电合同”约定的2001 年度嘉阳电力向川投控 股供电不少于4亿度,预计全年电费8,000万元人民币左右。

    2、本公司与川投峨铁签订“产品和进口原料购销协议”约定2001 年度向川投 峨铁销售60,000吨约27,400万元人民币铁合金产品及购买进口130,000吨约5,700万 元人民币矿产品。

    3、本公司与银江公司签订的“委托加工协议”约定2001 年度委托银江公司加 工82,800吨铁合金产品,加工费合计2,277万元。

    二、关联方介绍

    1、川投控股

    四川川投控股股份有限公司（股票简称：川投控股,股票代码：600674 ）成立 于1988年4月18日,1993年9 月经中国证监会批准该公司人民币普通股在上海证券交 易所上市流通（股票简称“四川峨铁”）,2000年9月, 根据四川省人民政府川府函 ［2000］234号文并报经国家财政部［2000］234号文件批准, 将川投峨铁持有的川 投控股的130,958,110股国有法人股（占公司总股份的54.25%）划转给川投集团,川 投集团成为川投控股的第一大股东。

    2、川投集团

    川投集团成立于1988年10月,是我国特大型国有独资投资集团公司之一。 法定 代表人：马麟；注册地：成都市南府街55号,注册资本24.4651亿元, 其主要经营范 围为：经营和管理能源（含节能）、交通、通信、原材料、机电、轻纺、科技、农 业、林业及其它非工业经营性固定资产投资；根据省政府授权经营公司投资所形成 的国有资产；为国内外投资者提供咨询服务。截止2000年12月31日, 川投集团总资 产达248亿元,净资产达137亿元。

    3、川投峨铁

    川投峨铁原名峨眉铁合金厂,1964年经国家经委、 计委和冶金部批准组建的“ 三线”企业,是国家确定的520户重点企业,全国6家重点骨干铁合金企业之一, 拥有 进出口自主经营权。1998年被四川省投资集团有限责任公司整体兼并后成为“川投 集团”的全资子公司,并更名为现名称。原系“川投控股”第一大股东,2000年经财 政部批准将其持有占“川投控股”54.25%的国有法人股全部划转给川投集团持有。 截止到2000年12月31日,公司总资产132,328万元,净资产-1,527万元,利润总额 853 万元。

    公司注册地为四川省峨眉山市九里镇,注册资本15428万元, 法定代表人：陈宽 金。公司主营铁合金制造、销售,同时经营有色金属加工,氧气制造,机械制造、 维 修,汽车运输,矿产品、建筑材料、化工销售及公司产品、所需原材料、设备进出口 业务等。

    4、银江公司

    银江公司成立于2001年2月13日,公司生产主体系原“川投控股”部分生产分厂 经逐步资产剥离后成为“川投峨铁”的下属生产分厂。2001年2 月川投峨铁将其部 分资产与华融资产管理公司、东方资产管理公司、信达资产管理公司、国家投资公 司组建成债转股新公司,其中：华融资产管理公司为银江公司第一大股东,持有银江 公司56.58%股权,川投峨铁为第二大股东,持有银江公司29.76%股权。截止 2001年3 月31日公司总资产58,020.30万元,净资产40,697.11万元,利润总额50.25万元。 （ 未经审计）

    公司注册地为四川省峨眉山市九里镇,法定代表人：谢心敏,注册资本为人民币 41,039.43万元,经营范围包括铁合金及副产品生产、销售；环境保护机械开发、生 产、销售；铁合金生产设备制造。

    5、嘉阳电力

    嘉阳电力成立于1997年6月3日,公司由四川省投资集团有限责任公司（占60%股 份）和四川省嘉阳煤矿（占40%股份）共同投资组建,装机容量为2×5.5万KW的坑口 电厂。1999年3月第一台火力发电机组开始生产发电,1999年9 月第二台火力发电机 组投产发电,公司发电全部供给“川投控股”和“川投峨铁”使用。截止2001年4月 30日,公司总资产47,608万元,净资产5,174万元,利润120万元。（未经审计）

    公司注册地为四川省犍为县石溪镇,法定代表人：蒋国俊,注册资本为人民币33, 060万元,经营范围包括建设经营嘉阳劣质煤坑口电厂,经营自用的设备、 材料和附 属产品。

    三、关联交易的主要内容

    1、本公司与嘉阳电力签订的“供用电合同”约定：2001 年度嘉阳电力向川投 控股供电不少于4亿度,全年用电量4亿度及以上时,全部电量按不高于0.20元/ 度（ 含税）结算计费。平时均按电费按0.20元/度（含税）结算,年底按实际用电量调整 差额。预计全年电费8,000万元人民币左右。

    2、本公司与川投峨铁签订“产品和进口原料购销协议”约定：

    （1）、2001年度川投峨铁购买川投控股60,000 吨铁合金产品（其中硅锰 50 ,000吨,钨铁2,500吨,碳素铬铁5,000吨,碳素锰铁2,500吨）用以出口, 以川投控股 铁路专用线车板交货为计价条件,全部产品约27,400万元人民币,川投峨铁在两个月 内向川投控股支付人民币现款；

    （2）、2001年度川投控股向川投峨铁购买进口矿产品130, 000 吨（其中锰矿 100,000吨,铬矿30,000吨）,价格条件为进口港港口交货,运费及港杂费由川投控股 承担,全部产品约5,700万元人民币, 川投峨铁港口交货后川投控股在一个月内支付 人民币现款。

    3、本公司与银江公司于2001年5月8日签订的“委托加工协议”约定：2001 年 度川投控股委托银江公司加工82,800吨铁合金产品（其中硅锰合金72,000吨, 高碳 锰铁10,800吨）,川投控股负责按消耗定额向银江公司供应相关原料及电力,加工费 为275元/吨（不含税）,加工费合计2,277万元。

    四、进行关联交易的目的及关联交易对本公司的影响

    1、本次关联交易的主要目的

    为保持川投控股铁合金业务的稳定发展, 公司通过与有关产供销各方签订相关 的“供用电合同”、“产品和进口原料购销协议”及“委托加工协议”, 使川投控 股能够充分利用嘉阳电力的坑口发电的廉价电力,降低铁合金的生产成本,保证川投 控股铁合金产品的顺利出口及原料进口, 使川投控股拥有更大铁合金市场份额及提 高盈利水平,以确保公司在2001年度的铁合金生产经营目标的实现。

    2、本次关联交易对川投控股的影响

    （1）、“供用电合同”的签订确保了川投控股2001年稳定廉价的电力供应,降 低了川投控股的生产成本,提高了川投控股铁合金产品的盈利水平；

    （2）、 “产品和进口原料购销协议”的签订确保了川投控股产品能够顺利出 口和原料进口渠道的畅通；

    （3）、 “委托加工协议”的签订确保川投控股能够占有更大铁合金市场份额 及提高总体盈利水平。

    五、关联交易定价政策

    市场原则、交易双方协商、交易双方合理的利润

    六、本次关联交易正式生效的条件

    1、 本次关联交易中的“供用电合同”及“产品和进口原料购销协议”已经公 司董事会同意,但尚未正式生效,尚须本公司2001年6月11 日股东大会审议通过方可 生效。

    2、“委托加工协议”自本公司2001年5月10日召开的董事会批准后生效。

    七、独立财务顾问意见

    本公司聘请华夏证券有限责任公司作为独立财务顾问。该公司发表独立的财务 顾问报告认为,本次重大关联交易符合全体股东的利益,维护了公司全体股东的合法 权益和本公司的独立性,对全体股东是公平、合理的。

    八、备查文件

    1、“供用电合同”

    2、“产品和进口原料购销协议”

    3、“委托加工协议”

    4、“独立财务顾问报告”

    

四川川投控股股份有限公司

    董事会

    2001年5月10日