公司四届十五次董事会于5月10日上午在川投集团公司四楼会议室召开。公司9 名董事出席会议， 4名监事和全体高级管理人员列席了会议。

    会议由陈宽金董事长主持，审议通过了：

    一、关于公司整改方案的提案报告（详细内容见整改方案公告）

    二、关于与四川嘉阳电力有限责任公司关联交易提案报告

    三、关于与四川川投峨眉新银江有限责任公司关联交易提案报告

    四、关于与四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司关联交易提案报告

    在表决以上第二项提案时主要关联方董事，本公司董事长陈宽金先生（＂川投 集团＂常务副董事长）放弃了投票权，剩余8名董事投了赞成票。 在表决第三项提 案时，主要关联方董事，本公司董事长陈宽金先生（＂川投峨铁＂董事长）和公司 副董事长谢心敏先生（＂银江公司＂董事长、＂川投峨铁＂总经理）放弃了投票权， 剩余7名董事投了赞成票。在表决第四项提案内容时，主要关联方董事、 本公司董 事长陈宽金先生（＂川投峨铁＂董事长）和公司副董事长谢心敏先生（＂川投峨铁 ＂总经理）放弃了投票权，剩余7名董事投了赞成票。

    非关联董事毛明坤先生和王清泉先生就本次关联交易发表了声明，认为：

    （一）关联交易的内容符合公司实际情况，属公司正常生产经营活动的范围， 无损害公司和广大股东权益的现象：

    （二）有关关联交易的表决程序是符合公司章程和有关法规的。

    以上第二和第四项提案涉及金额预计3000万元以上，属重大关联交易需经下次 股东大会审议表决通过后方能实施。与该关联交易有利害关系的关联人川投集团公 司放弃在股东大会上对该两项议案的投票权。

    有关关联交易的详细内容请见《公司董事会关联交易公告》、《公司监事会关 联交易公告》和《华夏证券有限公司关联交易独立财务顾问报告》。

    五、会议审议通过了关于拟收购的川投光通信产业投资有限责任公司提前开展 配股等项目投资的提案报告；（一）同意该公司与西南交大运达科技发展公司共同 发起成立深圳永达电子有限公司并开展计算机安全控制系统开发工作；（二）同意 该公司先投资启动XDSL项目（配股项目），待公司配股资金到位后再偿还给该公司；

    六、同意本公司参与组建成都信息港有限责任公司的可行性研究和前期筹建工 作，开发城域网和应用项目，促进公司向信息高科技领域的拓展。

    以上第二第四项关联交易将提交2001年6月11日的2001年第一次股东大会表决。

    特此公告