公司四届十四次董事会于四月二十九日上午在川投集团公司四楼会议室召开。 公司七名董事出席会议,另二名董事因外出,授权其他董事代为行使表决权, 五名监 事及全体高级管理人员列席了会议。

    会议由陈宽金董事长主持,会议形成如下决议：

    一、关于配股工作事项：

    根据证监会关于《上市公司新股发行管理办法》等有关规定 , 公司董事会对 2000年度股东大会表决通过的有关配股预案中尚未列入专项表决的有关内容, 进行 专项表决并提交2001年度第一次临时股东大会审议：

    （一）公司董事会认真对照《上市公司新股发行管理办法》等有关规定, 进行 了严格的自查,全体董事一致认为：公司2001 年实施配股符合证监会现行配股的有 关规定,具备配股资格,同意尽快报送2001年配股申请。

    （二）董事会同意关于前次募集资金使用情况的报告, 并提交股东大会批准（ 详细内容刊登在2001年1月12日的中国证券报和上海证券报上）；

    （三）董事会同意关于公司2001年配股募集资金用途、数额和项目可行性的报 告,并提交股东大会批准。（详细内容已刊登在2001年1月20日上海证券报和中国证 券报上）。

    二、关于召开2001年度第一次临时股东大会的有关事项：

    （一）会议时间：2001年6月11日上午10时。

    （二）会议地点：公司招待所四楼会议室。

    （三）会议内容：

    1、审议公司2001 年配股方案是否符合证监会《上市公司新股发行管理办法》 等有关规定。

    2、关于前次募集资金使用情况的议案；

    3、关于公司2001年配股募集资金用途、数额和项目可行性的议案。

    （四）参加会议办法：

    1、出席会议的对象：

    （1）本公司的董事、监事及高级管理人员；

    （2）凡在2001年6月4 日当天收市时在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司股东均可参加会议。

    2、登记办法：

    凡符合上述条件的个人股东凭本人身份证和股票账户卡,或代理人身份证、 授 权委托书、委托人股东帐户卡、法人股东代表凭单位有效授予资格介绍信到本公司 董事会办公室办理登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

    3、登记时间：2001年6月8日上午9时至11时,下午14时至17时。

    4、公司地址：四川省峨眉山市九里镇

    联系电话：（0833） 5576179、5576237

    传真：（0833）5576490

    联系人：许克义、穆婷云

    5、与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。