公司二○○○年度股东大会 第十三次股东大会 于二○○一年二月十五日上午 在公司招待所召开，出席会议的股东共16人，代表股份14468.56万股，占公司总股 份的59.94%。6名董事、5名监事及全体高级管理人员出席了大会，会议由董事长陈 宽先生主持，以记名投票方式逐一表决通过如下事项：

    一、以100%赞成票通过《董事会工作报告》

    二、以100%赞成票通过《监事会工作报告》

    三、以100%赞成票通过《二○○○年度财务决算及二○○一年度财务预算报告》

    四、通过了利润分配及资本公积金转增股本的方案

    (一)以100%赞成票通过了利润分配方案

    经四川君和会计师事务所审计，公司2000年度实现利润总额16035.05万元，税 后利润12315.29万元。分别提取10%法定公积金1231.53万元，提取 5% 法定公益金 615.76万元；提取15%任意公积金1847.29万元，加上上年结转利润2712.56 万元， 本次可供股东分配利润11333.27万元。

    公司决定以2000年12月31日总股本241380290股为基数，向全体股东按每10 股 派现金0.75元 含税 ，每10股派送红股3股，共计利润支出总额为9051.76万元。剩 余2281.51万元结转下年度。

    (二)以100%赞成票通过了公积金转增股本方案

    截止2000年12月31日公司有资本公积金8598.64万元，公司决定本次按2000 年 12月31日总股本241380290股为基数，向全体股东以每10股转增股份3股。总计转增 7241.41万元，剩余资本公积金1357.23万元结转下年度。

    五、以逐项表决方式通过了2001年申请配股的预案

    一 以100%赞成票通过配股比例和本次配售股份的总额

    本次配股以公司2000年12月31日总股本241380290股为基数，按10：3的比例向 全体股东配售， 可配股总额为 72414087 股。 其中：国有法人股股东可配股份 39287433股，其他法人股股东可配股份4112790股，社会公众股可配股份 29013864 股。

    (二)以100%赞成票通过配股价格及配股价格的定价方法

    本次配股价格拟定为每股人民币11-17元，确定依据如下：

    1、配股价格不得低于公司2000年度经审计的每股净资产；

    2、根据本次募集资金投资项目的资金需求量；

    3、参照本公司股票二级市场价格，市盈率状况及对未来趋势的判断；

    4、与主承销商充分协商一致的原则。

    (三)逐项表决通过了本次配股募集资金的用途

    1、铁合金新产品开发和技改共5个子项目，计划投资16500万元。

    以100%赞成票通过铁合金电炉电气自动化控制系统技术改造投资3900万元

    以100%赞成票通过储运加工系统技术改造投资2400万元

    以100%赞成票通过金属锰生产线技术改造投资3800万元

    以100%赞成票通过稀土深加工生产线改造投资3600万元

    以100%赞成票通过三废综合利用系统技术改造2800万元

    2、光通信共4个子项目，计划投资19710万元。

    以100%赞成票通过带状光缆生产线投资4997万元

    以100%赞成票通过通信设备器件项目投资4977万元

    以100%赞成票通过XDSL宽带接入设备生产项目投资4994万元

    以100%赞成票通过光纤生产线项目投资4742万元

    3、生物药业共3个子项目，计划投资14057万元。

    以100%赞成票通过攀西甾体药物——原料种业基地投资4235万元

    以100%赞成票通过攀西甾体药物——原料提取项目投资4887万元

    以100%赞成票通过攀西甾体药物——高效皮质激素开发项目投资4935万元

    4、通过了关于拟用配股资金4878万元收购四川川投光通信公司90.87% 股份的 提案，本提案属关联交易 有关情况见刊登在2月9 日中证报和上证报的公司关联交 易公告占本公司股份54.25%的关联大股东四川省投资集团有限责任公司在表决本项 提案时放弃了投票权。参加大会的其他股东共代表1372.75 万股参加了投票表决， 表决结果如下：

    以1372.25万股赞成票占到会有表决权股份的100%， 通过了拟收购四川川投光 通信产业投资有限责任公司90.87%股份的提案。

    四 以100%赞成票通过本次配股决议的有效期限

    自2000年度股东大会审议通过之日起一年内 即2001年2月15日至2002年2月 15 日 有效。

    五 以100%赞成票通过授权董事会在配股决议有效期内全权办理与本次配股相 关的具体事宜。

    如该配股决议报中国证监会成都证券监管办公室初审同意后，尚须报中国证监 会核准。

    六、董事会人员调整的提案

    1、以100%赞成票通过免去陈德生的董事职务

    2、以100%赞成票通过穆婷云担任董事职务。 新董事穆婷云个人简历已刊登在 2001年1月12日的中证报和上证报上 。

    本次大会由金杜律师事务所赖宏律师参加见证并出具了法律意见书。认为：公 司二○○○年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序与相 关事宜符合法律、法规及《公司章程》规定，股东大会决议合法有效。

    特此公告

    

四川川投控股股份有限公司

    2001年2月15日