重要提示

    本公司及董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川川投能源股份有限公司六届十七次董事会通知及相关材料于2007年7月13日以送达、传真和电子邮件方式发给各位董事、监事和高管人员。会议于2007年7月19日召开,应参加投票的董事11名,实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

    一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《四川川投能源股份有限公司2007年上半年度报告》。

    二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对江油燃煤长期投资计提减值准备的提案报告》。

    特此公告。

    四川川投能源股份有限公司董事会

    二〇〇七年七月二十日