公司六届十一次监事会会议以通讯方式召开,通知及相关材料于2007年5月18日分别以电子邮件和传真方式发出。会议于2007年5月24日召开,应参加投票的监事5名,实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 会议表决通过了：

    一、以5票赞成,0票反对,0票弃权通过了公司增加投入国电大渡河流域水电开发有限公司注册资本金的审核意见：

    公司2007年增加投入国电大渡河流域水电开发有限公司注册资本金有利于公司投资结构的进一步优化和投资收益的逐步提高,同时也有利于公司主营业务的拓展和强化,符合公司的发展和投资者的利益。

    二、对公司向银行申请1.6亿元贷款的审核意见：

    公司向银行申请1.6亿元贷款,一是为了保持对国电大渡河流域水电开发有限公司的投资10%的比例,二是为了按田湾河工程进度和公司对其持股比例增加项目资本金,三是为了补充日常生产经营活动资金。此项贷款是必要的,符合公司目前和今后发展的需要。

    四川川投能源股份有限公司

    监 事 会

    二OO七年五月二十四日