峨眉铁合金(集团)股份有限公司第六次股东大会于1998年5月22日 在公司工人 文化宫召开,出席会议的股东194人,代表股份12534.43万股,占公司股份总额的 62 .83％,符合《公司法》和《公司章程》规定的比例。本次大会采用记名投票表决方 式通过了如下决议:

    一、审议通过了董事长谢心敏先生所作的《董事会工作报告》(以99.98％赞成 票通过)。

    二、审议通过了监事会副主席刘玉如女士所作的《监事会工作报告》(以99.99 ％赞成票通过)。

    三、审议通过了董事、财务副总经理罗朝顺先生所作的《1997年度财务决算报 告和1998年度财务预算报告》(以98.78％赞成票通过)。

    四、审议通过了董事、副总经理张传武先生所作的《1997年度利润分配预案报 告》(以99.20％赞成票通过)。

    (一)公司董事会根据《公司法》第一百七十七条规定,拟用公司历 年结存的法 定公积金1340.86万元,弥补上年结转的亏损593万元后,剩余747.86万元, 结转今后 使用。

    (二)公司一九九七年度主营业务收入31162.22万元,实现利润总额200.29万元, 税后利润143.5万元。提取10％法定公积金68.90万元(其中母公司14.35万元, 子公 司并入54.55万元);提取10％法定公益金32.53 万元(其中母公司14.35万元,子公司 并入18.18万元),提取5％任意公积金7.17万元;可供股东分配利润34.90万元。为了 增强公司后劲,公司九七年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    五、审议通过了董事、副总经理金树安先生所作的关于《董事会成员变动的提 案报告》(以100％赞成票通过)。

    因聂福东先生离岗休息,大会审议表决通过了免去聂福东先生的董事职务。

    六、审议通过了监事会副主席刘玉如女士所作的关于《监事会成员变动的提案 报告》(以100％赞成票通过)。

    因王泽生先生离岗休息,杨柳明先生工作调动,大会审议表决通过了免去王泽生 先生、杨柳明先生的监事职务。

    七、审议通过了董事会秘书许克义先生所作的《关于修改公司章程的提案报告》 (以100％赞成票通过)。