根据本公司1993年12月19日临时股东大会审议通过的增资配股决议，经四川省 股份制试点领导小组川股领（1993）51号批准，并征得有关证券管理部门同意，向 本公司股东配股。公司董事会对本说明书内容的真实性、准确性负全面责任。

    一、配股方案：

    1、配股比例：1股配1股；

    2、配股价格：每1股人民币3.80元（每股面值1元）；

    3、配股对象：指股权登记日1994年1月14日在上海证券中央登记结算公司登记 在册的本公司全体股东；

    4、经四川省国有资产管理局、乐山市国有资产管理局批准， 国家股同意放弃 本次配股权利；经法人股股东表决，一致同意放弃本次配股权利，此次只配社会个 人股共3880万股。

    二、承销机构及承销方式：

    1、承销机构：上海申银证券公司

    2、承销方式：本公司委托承销机构用代销方式向股东配售增资股票， 配售期 满后，未配售部份股票将按规定处理。

    三、配股办法：

    1、凡是在股权登记日1994年1月14日在上海证券中央登记结算公司登记在册的 股东，均享有每1股配1股的权益；

    2、1994年1月17日为本次增资配股的除权基准日；

    3、配股交款日期为1994年1月17日至1月25日逾期不办理交款手续者， 其配股 权利作自动放弃；

    4、交款办法：在规定的配股期内，社会个人股东持本人身份证， 股票帐户到 上海证券交易所的会员公司各营业柜台办理“委托买进”手续。

    5、配售股票的上市交易日为1994年1月31日；

    6、本公司股票在配股交款期间，采用除权交易方式照常上市交易。

    四、增资投向：

    1、川府乐会（1993）第002号文件批准的铜铝加工生产线项目，需资金1亿元， 年创利润2000万元；

    2、川水发（1992）基582号文批准的金口河飞水电站项目，需资金3600万元， 年增加利润1144万元；

    3、金口计经（1993）第014号文批准的桃子坝水电站需资金765万元， 年增加 利润363万元；

    4、冶金部（91）冶计字第701号文批准的25000KVA电炉改造项目，需资金3500 万元，年增加利润349万元；

    上述四项共需投入资金17865万元，年增加利润共计3858万元。

    五、1993年经济效益的实现和1994年经济效益预测：

    1、截止1993年12月底，预计本公司主营业务收入40043万元，利润总额6150万 元，税后利润实现5228万元，每股税后利润0.3375元；

    2、如配股的股本金全部到位，占原股本的25.05％；增资配股后总，股本由原 154877517股（其中国家股105077517股，法人股11000000股，个人股38800000股） 增至1936677517股，（其中国家股 10077517 股， 法人股 11000000 股， 个人股 77600000股）。配股后，本公司预测，1994年利润总额上升到7747万元，税后利润 达6585万元，每股税后利润为0.34元。

    

峨眉铁合金（集团）股份有限公司

    一九九四年一月七日