公司六届八次监事会会议于2007年3月9日在成都市小南街23号川投大厦十六楼会议室召开，会议由公司监事会召集，由监事会主席赵德胜先生主持。应出席会议的监事5名，实到监事5名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：

    一、5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于对公司符合向特定对象非公开发行股票条件审核意见的提案报告》。

    经对照《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关规定进行自查后，公司监事会认为：公司无禁止非公开发行股票的违规事项，符合向特定对象非公开发行股票条件。

    二、5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于对公司向特定对象非公开发行股票审核意见的提案报告》。

    为壮大公司电力主业，实现做优做强做大公司的战略发展目标，提高公司可持续发展能力，维护全体股东的利益，公司董事会决议拟向特定对象非公开发行股票。公司全体监事列席了董事会会议，查阅了相关资料，听取了各位董事的审议发言。监事会认为：本次非公开发行股票将使公司实现十三年来再融资的突破，将为公司做优、做强、做大，强化主营业务，为公司的可持续发展奠定更为坚实的基础。

    三、5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于对公司本次非公开发行股票募集资金投向审核意见的提案报告》。

    根据公司六届十二次董事会会议的决议，本次非公开发行股票所募集资金主要用于收购四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）持有的四川川投田湾河开发有限责任公司（以下简称“田湾河公司”）60%的股权及田湾河项目的后续资本金投入。监事会认为：田湾河梯级电站是一个规模大，效益好，前景好的水电项目，公司以非公开发行股票募集资金投资该项目，符合国家产业政策，符合四川省和公司发展战略，有利于公司优化资产结构，提升公司的盈利能力，符合公司和广大股东的利益。

    四、5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于对本次发行前滚存未分配利润处置方案审核意见的提案报告》。

    根据公司董事会决议，公司本次非公开发行股票完成后，发行前的滚存未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。公司监事会认为:非公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案符合公司和广大股东的共同利益。

    特此公告。

    四川川投能源股份有限公司监事会

    二00七年三月十三日