重要提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川川投能源股份有限公司六届十次董事会会议通知于2006年11月6日以传真和送达方式发出,会议于2006年11月13日在四川省成都市小南街川投大厦16楼会议室召开,会议由公司董事会召集,董事长黄顺福先生主持。会议应到董事11名,实到9名。独立董事郭振英先生、苏重基先生因公未能到会,均委托独立董事李成玉先生出席并代为行使表决权。参加投票的董事共11名。4名监事、4名高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

    会议以记名投票方式表决通过了以下提案报告：

    1、以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了选举杨勇先生为公司副董事长的提案报告。

    2、以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了同意苏重基先生辞去公司独立董事职务的提案报告。

    公司独立董事苏重基先生因目前正在国外进修学习,在今后一段时期内不能参加公司董事会的工作,提出了辞去独立董事职务的申请。公司董事会提议,为了董事会工作的正常开展,同意苏重基先生的辞职申请,提请股东大会免去其独立董事的职务。

    苏重基先生辞去独立董事的职务后,公司的独立董事人数将暂时低于中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的最低人数,公司将按规定程序尽快确定新的独立董事候选人提交股东大会审议,苏重基先生的辞职申请在下任独立董事填补其缺额后生效。

    特此公告。

    四川川投能源股份有限公司董事会

    二〇〇六年十一月十四日