公司六届六次监事会会议通知于2006年10月16日发出,会议于2006年10月26日在成都市小南街23号川投大厦十六楼会议室召开,会议由公司监事会召集,由监事会主席龚明锐先生主持。应出席会议的监事5名,实到监事5名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票方式逐一表决通过了：

    一、以 5票赞成,0票反对, 0票弃权,通过了关于审议公司2006年第3季度报告审核意见的提案报告：

    (一)公司2006年第3季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、财会制度等相关规定；

    (二)报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

    (三)在提出本意见前,参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

    二、以 5票赞成,0票反对, 0票弃权,通过了关于对公司拟收购四川川投田湾河开发有限公司(以下简称田湾河公司)20%股权审核意见的提案报告：

    (一)公司拟收购田湾河公司20%股权事项的审议及其他相关程序符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的各项规定；

    (二)公司拟收购田湾河公司20%股权事项将进一步优化公司的资产结构和主营业务结构,进一步提高公司的盈利能力、市场竞争能力和抗风险能力,有利于公司的持续发展和公司做强、做大、做优战略目标的实现。

    (三)此次交易的定价按照“公平、公正、公开”和“协商一致”的原则,按评估值作价,未损害公司和投资者的利益。

    三、以 5票赞成,0票反对, 0票弃权,通过了关于调整对四川巴蜀江油燃煤发电有限公司(以下简称燃煤公司)投资审核意见的提案报告：

    公司根据电力市场情况的变化和公司的实际情况调整对燃煤公司的投资,将进一步优化公司的投资结构和主营业务结构,进一步提高公司的盈利能力、市场竞争能力和抗风险能力,有利于维护公司投资者的利益。

    四、以 5票赞成,0票反对, 0票弃权,通过了关于股权分置改革相关费用账务处理审核意见的提案报告

    公司在股权分置改革工作中发生的费用是公司在股权分置改革工作中正常支出的费用,对该笔费用的账务处理符合财政部关于上市公司股改费用会计处理的复函(财会便[2006]10号)文件的规定。

    五、以 5票赞成,0票反对, 0票弃权,通过了关于调整公司监事的提案报告

    因监事会主席龚明锐先生退休,不再担任监事职务,并增补赵德胜先生为公司监事。

    监事会对龚明锐先生在任职期间对公司所做贡献给予高度评价并表示感谢。

    本提案尚须经股东大会审议通过后生效。

    赵德胜先生简历附后。

    特此公告。

    四川川投能源股份有限公司监事会

    二零零六年十月二十六日

    赵德胜先生简历：

    赵德胜：男,52岁,中共党员,研究生。曾任四川仪陇县经委副主任,南充地区建设银行副行长,广安地区建设银行行长、党组书记,南充市副市长,四川省投资集团有限责任公司副总经理。现任四川省投资集团有限责任公司党委副书记、纪委书记,本公司董事。