峨眉铁合金(集团)股份有限公司第五次股东大会于1997年5月30 日在公司工人 文化宫召开，出席会议的股东235人，代表股份12589.53万股， 占公司股份总额的 68.06％，符合《公司法》和《公司章程》规定的比例，经大会审议批准， 表决通 过了如下决议：

    一、审议通过了公司董事会工作报告；

    二、审议通过了公司监事会工作报告；

    三、审议通过了公司1996年度财务决算和1997年度财务预算报告；

    四、审议通过了公司1996年度利润分配方案；

    公司在一九九六年度亏损2714.53万元，用上年结转未分配利润2138.04万元弥 补亏损后，扣除子公司并入的从税后利润中提取的职工福利基金及奖励基金16. 51 万元，还亏损593万元，公司1996年度不进行分红送股。

    五、审议表决通过了公司董事会提案；

    本次股东大会审议表决通过了关于免去王力先生、朱震理先生、王运琼女士的 董事职务，选举俞平先生、陈德先生为新的董事的提案。按公司章程的董事职数应 为15名，暂缺1名今后再补。

    附：新董事简历:

    俞平先生：现年36岁，双学士学位，新选任公司董事。现任西昌铁路分局副分 局长。曾任成都铁路分局绵阳车务段助理工程师，成都铁路分局办公室秘书、团委 副书记，成都铁路局团委副书记、书记，成都铁路分局成都车务段副段长兼副书记， 成都铁路分局广元车站党委书记，成都铁路分局广元车务段段长兼书记。

    陈德生先生：现年35岁，大专学历、政工师。新选任公司董事，现任公司工会 副主席、经委委员。曾任公司冶炼工、厂团委委员、分厂技术员、团支书、分工会 主席、公司党委组织部副部长、公司纪委委员。

    六、审议通过了提交股东大会表决的其它议案。

    1、审议通过了关于转让我公司在乐山电力股份有限公司投资的1000 万法人股 给四川信都建设投资开发有限责任公司的提案（有关手续正在按法定程序办理，具 体内容另见公告）。

    2、根据国家计委、国家财政部计投资（1996）2801 号文件中四条（三）款“ 凡已改制的企业，必须提供公司股东大会对中央级‘拨秘诀货’资金本息余额转为 国家资本金及重新配股的初步意见”的要求，我公司系由原峨眉铁合金厂改制为股 份制的企业，故在上报材料中应提供股东大会形成的初步意见，因此在本次股东大 会上审议通过了关于将原峨眉铁合金厂渣料场、矿渣加工车间和两台16500KVA硅锰 合金电炉基建项目拨改贷借款本息1269万元转为国家资本金及重新配股的提案（有 关本提案内容的报批工作正在进行之中）。

    3、审议通过了关于公司控股75 ％的峨眉铜铝加工有限公司双龙光缆发展规划 的提案。

    为了满足光纤通信市场高速发展对高质量光缆的要求和市场竞争的需要，公司 计划追加投资3686.30万元人民币进行技改，预计一年能全部完成该项工程， 到时 光缆项目年销售收入可达3亿元，年利润可达3000万元。

    其投入资金来源一是将转让“乐山电力”法人股的收入全部投入该项目，二是 拟增加四川信都建设投资开发有限责任公司和乐山电力股份有限公司为光缆厂新的 合资伙伴（有关工作正在进行之中）

    特此公告