峨眉铁合金(集团)股份有限公司三届四次董事会会议于1997年4月28 日在公司 招待所会议室召开，会议审议并通过了如下事项：

    一、1996年度总经理业务报告。

    二、1996年度财务决算和1997年度财务预算的报告。

    三、关于董事会人员变动的提案。

    因工作需要，董事会同意免去朱震理先生、王运琼女士的董事职务。推荐俞平 先生、陈德生先生为新的董事后选人。本议案将提交96年度股东大会选举任免。

    四、1996年度利润分配预案：

    公司在1996年度亏损2714.53万元。董事会拟用上年结转的未分配利润2138.04 万元弥补亏损后，扣除子公司并入的从税后利润中提取的职工福利基金及奖励基金 16.51万元，还亏损593万元，公司1996年度不进行分红送股。

    本预分配案需要提交股东大会审议表决。

    五、1996年度报告摘要。

    六、关于召开1996年度股东大会（第五次股东大会）事宜：

    本公司董事会决定于1997年5月30日下午2时至6时在公司工人文化宫召开 1996 年度股东大会（第五次股东大会）现将有关事项公告如下：

    （一）会议主要议程

    1、审议通过1996年度董事会工作报告。

    2、审议通过1996年度监事会工作报告。

    3、审议通过公司1996年度财务决算及1997年财务预算报告。

    4、审议表决通过公司关于1996年度利润分配预案。

    5、审议、表决通过任免董事事项。

    6、其它提交股东大会审议的事项。

    （三）参加会议的办法：

    1、出席会议的对象：

    (1)本公司的董事、监事及高级管理人员。

    (2)凡在1997年5月23日当天在上海证券交易所登记在册的本公司股东均可参加 会议。

    2、登记办法：凡符合上述条件的个人股东凭本人身份证和股票帐户卡、 法人 股东凭单位有效授予资格介绍信到本公司董事会办公室办理登记手续。外地股东可 用信函或传真方式登记。

    3、登记时间：1997年5月27日全天，上午9:00-11:00，下午2:30-5:00。

    4、联系事项：

    (1)公司地址：四川省峨眉山市九里镇、邮编：614222，电话：(0833)5576179, 传真：(0833)5525357

    (2)联系人：许克义

    (3)会议半天，出席会议者的交通、住宿费用自理。

    (4)凡符合出席条件的股东可书面委托他人出席股东大会， 授权委托书附后。