公司六届三次监事会会议于2006年3月22日在成都市小南街23号川投大厦十六楼会议室召开,会议由公司监事会召集,由监事会主席龚明锐先生主持。应出席会议的监事5名,实到监事5名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票方式逐一表决通过了:

    一、以5票赞成,0票反对,0票弃权通过了2005年度监事会工作报告。

    二、以5票赞成,0票反对,0票弃权通过了关于对公司2005年度报告中"监事会报告"意见的提案报告。会议认为:

    (一)"监事会报告"中,对2005年度公司监事会工作情况的陈述是真实、客观的。

    (二)"监事会报告"中,对公司2005年度依法运作情况、财务情况、最近一次募集资金实际投入项目情况、收购出售资产情况、关联交易情况等方面发表的意见是正确、公正的,符合公司的实际情况。

    三、以5票赞成,0票反对,0票弃权通过了监事会对公司2005年度报告的审核意见。会议认为:

    1、公司2005年度财务报告已经四川君合会计师事务所有限责任公司审计,年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前,参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

    四、以5票赞成,0票反对,0票弃权通过了关于修改《监事会议事规则》的提案报告后的《监事会议事规则》的修改另行披露。

    特此公告。