经公司六届六次董事会会议审议通过,决定召开公司2005年度股东大会,现将有关事项通知如下:

    (一)召开会议时间:2006年4月27日上午10时；

    (二)召开会议地点:四川省成都市小南街23号川投大厦16楼会议室；

    (三)召开会议方式:现场召开大会；

    (四)召开会议审议事项:

    1、2005年度董事会工作报告；

    2、2005年度监事会工作报告；

    3、2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；

    4、关于2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案报告；

    5、2005年年度报告；

    6、关于调整董事、监事职务津贴的提案报告；

    7、关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《监事会议事规则》的提案报告。

    (五)会议出席对象:

    1、截止2006年4月21日下午3；00时证券交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人可不必是公司股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

    (六)会议登记事项:

    1、出席股东登记时间:2006年4月25日至 4月26日,每天上午9时至12时,下午2时至5时。

    截止2006年4月21日下午3；00时证券交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东未参加登记的,不影响其出席股东大会的权限和资格。

    2、登记地点:成都市小南街23号川投大厦606室。

    3、登记手续:

    (1)符合出席条件的股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席会议登记,异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续；

    (2)法人股股东持股东单位授权委托书登记；

    (3)参加会议登记截止时间为4月26日下午5时,信函登记以收到地邮戳时间为准。

    (七)其他事项:

    1、本次会议会期半天,与会股东住宿及交通费自理；

    2、联系人:许克义 谢洪先

    3、联系电话:(028)86098648

    4、传真: (028)86098649

    5、邮政编码:610015

    特此公告。

    

四川川投能源股份有限公司

    董事会

    二零零六年三月二十四日

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川川投能源股份有限公司2005年度股东大会,并代为行使表决权。本单位(本人)委托受托人对大会审议的各项议案发表以下意见:

    1、2005年度董事会工作报告(赞成、反对、弃权)；

    2、2005年度监事会工作报告(赞成、反对、弃权)；

    3、2005年度财务决算及2006年度财务预算报告(赞成、反对、弃权)；

    4、关于2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案报告(赞成、反对、弃权)；

    5、2005年年度报告(赞成、反对、弃权)。

    6、关于调整董事、监事职务津贴的提案报告(赞成、反对、弃权)；

    7、关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《监事会议事规则》的提案报告(赞成、反对、弃权)。

    请委托人对以上各提案的表决意见做选择并打"√",如未选择,则表示受托人可根据自己的意愿进行表决。

    委托人身份证或营业执照号码

    委托人股东帐户:

    委托人持有股数:

    受托人身份证号码:

    委托有效时间:此委托仅于股东大会当天有效。

    委托人:

    受托人:

    2006年4 月 日

    回 执

    截止2006年4月 日,我单位(个人)持有四川川投能源股份有限公司股票

    股,拟参加公司2005年度股东大会。

    出席人姓名:

    出席人身份证号码:

    出席人股票帐户:

    出席人姓名:

    二00六年 月 日

    注:授权委托书和回执剪报及复印均有效。