重要提示

    本公司及董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司六届六次董事会会议通知于2006年3月12日以传真和书面方式发出,会议于2006年3月22日在成都市小南街23号川投大厦会议室召开。会议由董事会召集,董事长黄顺福主持了会议,应出席会议的董事11名,实到董事10名,独立董事苏重基因公外出不能亲自出席会议,委托独立董事郭振英行使表决权；应列席会议的5名监事和3名高级管理人员全部列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票方式逐一审议通过了如下事项:

    一、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了2005年度董事会工作报告

    二、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了2005年度总经理工作报告

    三、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了2005年度财务决算及2006年度财务预算报告

    四、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了关于2005年度计提资产准备及资产核销报废处理的提案报告

    1、2005年度计提减值准备91.06 万元,转出减值准备924.33 万元,合计净减少833.27万元。

    2、2005年度,公司产生了50万元的坏帐核销,影响当期利润50万元。

    五、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了关于2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案报告

    经四川君和会计师事务所审计,公司2005年度实现利润总额6,400.45万元,净利润5,814.71万元。分别提取10%法定公积金1,045.48万元(含子公司),提取5%法定公益金522.74万元(含子公司),提取15%任意公积金873.19万元(含子公司),加上上年结转12,750.48万元,本次可供股东分配利润16,123.79 万元。

    为了利于公司在电力能源方面的进一步发展,董事会提议:

    本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    六、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了关于控股股东及其附属企业非经营占用公司资金情况的报告

    公司现无控股股东及其附属企业非经营占用本公司资金的情况。

    七、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了2005年年度报告及2005年年度报告摘要

    八、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了关于调整董事、监事职务津贴的提案报告

    董事长职务津贴由每年3万元调整为5万元；

    独立董事职务津贴由每人每年2.5万元调整为4万元；

    董事职务津贴由每人每年2万元调整为3.5万元。

    监事会主席职务津贴由每年2万元调整为3.5万元；

    监事职务津贴由每人每年1万元调整为2万元。

    以上金额均含税。

    九、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了关于修改高管人员薪酬管理与考核办法及确定总经理年薪的提案报告

    十、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了关于修改部分规章制度的提案报告

    按照新的《公司章程指引》等修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》。

    《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》修改后的全文将在上海证券交易所网上披露。

    (以上1、2、3、5、7、8、10项提案尚需提交2005年度股东大会审议)

    十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了关于提请召开二00五年度股东大会的提案报告

    (详细内容见公司在上海证券交易所网和中国证券报、上海证券报披露的《关于召开二00五年度股东大会的公告》)

    特此公告

    

四川川投能源股份有限公司

    董事会

    二零零六年三月二十四日