重 要 提 示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负联带责任。

    公司六届四次董事会会议通知于2005年7月10日发出,会议于2005年7月27日上午10时在四川省投资集团有限责任公司16楼会议室召开。

    会议由董事会召集,由董事长黄顺福先生主持,11名董事全部出席会议,5名监事、3名高管人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

    会议以记名投票方式审议均以全票通过了如下事项：

    关于公司按原股权比例投资参股国电大渡河流域水电开发公司滚动开发的提案报告。

    1、国电大渡河流域水电开发有限公司基本情况

    国电大渡河流域水电开发有限公司于2000年11月16日在成都注册成立,法定代表人周大兵,注册资金22.3亿元,经营范围：从事水电项目的投资、建设、经营和管理等。目前公司下辖：龚嘴水力发电总厂(132万千瓦),国电大渡河公司流域检修安装公司,瀑布沟水电站(330万千瓦)建设分公司,以及深溪沟、大岗山等水电站建设分公司筹备处,形成了电力生产、流域开发、综合发展“三线并进”的发展格局。

    2、国电大渡河流域水电开发有限公司各投资方简介

    国电电力发展股份有限公司：出资额120,870万元,占51%；法定代表人周大兵；注册资本金225亿元；注册地址：辽宁省大连经济技术开发区黄海西路4号；经营范围：电力、热力生产、销售等。

    中国国电集团公司：出资额92,430万元,占39%；法定代表人周大兵；注册资本金120亿元；注册地址：北京西城区阜成门北大街6-8；经营范围：从事电源的开发、投资、建设、经营和管理,组织电力(热力)生产和销售等。

    四川川投能源股份有限公司：出资额23,700万元,占10%。

    3、滚动开发项目介绍

    2004年我公司置入了国电大渡河流域水电开发有限公司10%的股份,根据该公司章程规定,该公司将利用大渡河流域已有电站的存量资产,对大渡河流域水电资源进行“流域、梯级、滚动、开发”,为四川经济发展和西电东送提供充分的能源保障。对此国电大渡河流域水电开发公司对大渡河干流水电资源进行了规划。

    大渡河是长江上游的主要支流,干流共规划22个梯级电站,装机容量2340万千瓦,年发电量1,123.6亿千瓦时。

    4、滚动开发项目所需资金及来源

    项目的资本金为项目总投资的20%,我公司持有的10%股份由自有资金解决,根据该公司股东会会议决议,为保持各股东拥有的股份比例不变,今后每年各股东投入流域水电滚动开发项目的资本金,将按当年各股东分红金额等额投入。滚动开发项目所需的其它建设资金由国电大渡河流域水电开发公司融资解决。

    根据辽宁天健会计师事务所审计,2004年大渡河公司实现利润总额4.5亿元,净利润3.76亿元,经该公司2005年第一次临时股东会议决议,公司决定向股东分配2004年红利共计32,000万元,我公司占10%股份,已获红利3,200万元。

    按滚动开发的要求和出资比例我司本次应出资3,200万元。

    5、滚动开发项目对公司的影响

    大渡河干流水电资源属优质电力资源,项目投资符合国家产业发展政策和市场发展趋势,有利于公司扩大经营规模,提升产业优势,促进公司的持续稳定发展。从项目各工程财务评价指标来看,项目在财务上是可行的,具有长期稳定的投资回报。

    特此公告。