重 要 提 示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负联带责任。

    公司六届四次董事会会议通知于2005年7月10日发出,会议于2005年7月27日上午10时在四川省投资集团有限责任公司16楼会议室召开。

    会议由董事会召集,由董事长黄顺福先生主持,11名董事全部出席会议,5名监事、3名高管人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

    会议以记名投票方式逐一审议均以全票通过了如下事项：

    一、关于公司按原股权比例投资参股国电大渡河流域水电开发公司滚动开发的提案报告(详情见本公司2005-020号公告)。

    二、公司2005年半年度报告及摘要

    三、关于公司控股95%股份的四川嘉阳电力有限责任公司烟气除尘器技改的提案报告

    1、技改项目介绍

    为满足国家新的环保要求和有利于企业的可持续发展,嘉阳电力有限责任公司拟对烟气除尘器进行技术改造。

    2、技改项目所需资金及来源

    本次技改估算投资约2,584万元,从该公司提留的折旧、大修资金中解决。

    3、技改项目所需时间

    本次技改预计建设时间为5个月。

    4、技改项目对该公司的影响

    本次技改预计双机停运13天,经测算预计该公司当年减少净利润约500万元；若除尘器按10年折旧、年利用小时数按7500小时计算,预计每年将减少净利润约500万元。

    特此公告。