经公司六届二次董事会会议审议通过,决定召开公司二00四年度股东大会,现将有关事项通知如下：

    (一)召开会议时间：二OO五年四月二十一日上午十时；

    (二)召开会议地点：四川省成都山市小南街23号川投大厦16楼会议室；

    (三)召开会议方式：股东或股东代理人到现场召开大会；

    (四)召开会议审议事项：

    1、2004年度董事会工作报告

    2、2004年度监事会工作报告

    3、2004年度财务决算及2005年度财务预算报告

    4、关于2004年度利润分配及资产公积金转增股本的预案的提案报告

    5、公司2004年度报告

    6、关于授权董事会在股东大会闭会期间享有3亿元融资、投资权限的提案报告

    7、关于继续聘用四川君和会计师事务所的提案报告

    8、关于公司注册地址迁至成都市的提案报告

    (五)会议出席对象：

    1、截止2005年4月15日下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人可不必是公司股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

    (六)会议登记事项：

    1、出席股东登记时间：2005年4月19日至 4月20日,每天上午9时至12时,下午2时至5时。

    2、登记地点：成都市南府街53号本公司办公室

    3、登记手续：

    (1)符合出席条件的股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席会议登记,异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续；

    (2)法人股股东持股东单位授权委托书登记；

    (3)参加会议登记截止时间为4月20日下午5时,信函登记以收到地邮戳时间为准。

    (七)其他事项：

    1、本次会议会期半天,与会股东住宿及交通费自理；

    2、联系人：许克义 陈继忠

    3、联系电话： (028)82996861

    4、传真： (028)82996854

    5、邮政编码：610015

    特此公告。

    

四川川投控股股份有限公司

    董 事 会

    二OO五年三月十五日

    授 权 委 托 书
    兹全权委托       先生(女士)代表我单位(个人)出席四川川投控股股份有限公司2
004年度股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)
    委托人身份证或营业执照号码
    委托人股东帐户：
    委托人持有股数：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
                                             委托人：
                                             2005年    月    日
    回    执
    截止2005年  月   日,我单位(个人)持有四川川投控股股份有限公司股票
        股,拟参加公司2004年度股东大会。
    出席人姓名：
    出席人身份证号码：
    出席人股票帐户：
                                             出席人姓名：
                                             二00五年   月   日
    注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。