峨眉铁合金(集团)股份有限公司1995年度股东大会在四川省峨眉山市本公司工 人文化宫召开，出席会议的股东代表438人，。代表股份12844.69万股， 占公司总 股本的66.32％，符合《公司法》与公司章程规定的比例。经大会审议批准， 表决 通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司1995年度董事会工作报告》；

    二、审议通过了《公司监事会工作报告》；

    三、审议通过了《公司1995年度财务决算报告和1996年财务预算报告》；

    四、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案；

    五、审议通过了《公司1995年度利润分配方案》。公司1995年度实现税后利润 832.88万元，分别提取10％法定公积金83.288万元，法定公益金83.288万元，提取 30％的任意公积金249.864万元，分红基金为416.44万元， 加上上年度未分配的利 润2302.63万元，1995年度可供股东分配利润为2719.07万元。按每10股送0.3 股红 股的方式分配。结余2138.04万元，作为未分配利润，留待下年度分配。

    六、选举产生了公司第三届董事会；

    公司第三届董事会由谢心敏、龚德华、王力、朱震理、简世筠、朱雪纯、袁国 德、金树安、聂福东、张伟武、张平俊、彭少奇、罗朝顺、王运琼和邓小东共15名 成员组成（以上除王力、邓小东为新当选的董事外，其余均为一届董事会成员）。

    七、选举产生了公司第二届监事；

    公司第二届监事会由王泽东、刘玉如、梁发全、肖启华、杨柳明、曾玉春、苟 方云、邓启元、刘国俊（后三名为职工代表，由职工民主选举产生）共9 名成员组 成（以上除刘玉如、肖启华、杨柳明、刘国俊为新当选的监事外，其余均为上一届 监事会成员）。

    新任董事简历：

    王力，男，38岁，大专文化，经济师，1978年工作，现任乐山市国有资产管理 局副局长。

    邓小东，男，33岁，大学文化，工程师，1984年进本公司，曾任技术员、生产 分厂副厂长，现任科技处处长。

    新任监事简历：

    刘玉如，女，43岁，大专文化，高级政工师，1972年参加工作，现任公司纪委 书记兼组织部长。

    肖启华，男，49岁，大专文化，高级政工师，1968年入伍，1973年进本公司， 现任峨铁综合服务开发公司副经理。

    杨柳明，男，39岁，大专文化，政工师，1976年参加工作，现任公司宣传部部 长。

    刘国俊，男，45岁，初中文化，1971年进本公司，现任峨亚公司冶炼工长。