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本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏复连带责任。
公司2004年11月26日已在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站公告了召开2004年第三次临时股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项，现根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和中国证监会证监公司字（2004）96号文《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等有关规定，公司就召开2004年第三次临时股东大会的有关事项再次通知公告如下：
一、会议时间：2004年12月27日上午10：00
二、会议地点：四川省峨眉山市九里镇四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司
三、审议事项：
（一）关于拟用公司全部铁合金资产及相关负债与川投集团拥有的嘉阳电力95％股份进行资产置换的提案报告：
为了优化公司资产结构，确保公司良性快速发展，经公司对当前国家产业政策和市场情况以及今后宏观经济长远发展情况的分析研究，制订了公司主营业务逐步淡出铁合金行业，向电力行业转型的战略方针。公司近几年来已在这方面作了大量工作，退出了部分在非电力行业的投资，收购了原彭州凤鸣电业发展有限公司全部经营性资产，成立了四川天彭电力开发有限责任公司，置入了国电大渡河流域水电开发有限责任公司股份，为公司主营业务的转型奠定了基础。董事会认为，目前实现公司主营业务向电力行业转型的方针的内部和外部条件都已具备，应尽快实施。据此，公司将用全部铁合金资产及相关负债与川投集团拥有的嘉阳电力95％股份进行资产置换。
根据《资产置换协议书》，本次资产置换在2003年12月31日评估净值的基础上，考虑评估基准日（2003年12月31日）至交易定价基准日（2004年6月30日）期间资产、负债的变化，双方协商定价，其中拟置出资产作价40,340.34万元；置入资产（95％股权）作价14,641.08万元（15,411.66万元×95％），置换差额25,699.26万元川投集团以现金一次性支付给本公司。
本次资产置换事项已经2004年8月6日公司五届二十三次董事会会议审议通过，并经中国证监会证监字（2004）88号文《关于四川川投控股股份有限公司重大资产重组方案的意见》批准。公司分别于200年8月9日和2004年11月26日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所披露了关联交易公告、独立财务顾问报告和重大资产重组报告书，对相关情况作了详细说明。
在表决本事项时，公司控股股东四川省投资集团有限责任公司因系关联股东，将回避，由参加大会的其余股东投票表决。
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的规定，该提案须经全体股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过方可实施。
（二）关于调整公司董事的提案报告：
本提案报告已经2004年8月6日公司五届二十三次董事会会议审议通过。因工作原因，公司原董事杨大礼先生辞去公司董事职务，经股东推荐并经董事会会议审议通过，推选蒋国俊先生担任公司新任董事职务。
蒋国俊
男，40岁，汉族，中共党员，博士，教授级高级工程师。1981？1985年在重庆大学电气工程系电力系统及其自动化专业学习，获工学学士学位，1985－1988年在重庆大学研究生部电力专业学习，获工学硕士学位，2000－2004年在西南财经大学工商管理学院企业管理专业学习，获管理学博士学位。1988年4月参加工作以来，历任电力部西南电力设计院电务处副处长、工程处处长兼设计总工程师、院长助理，四川省投资集团有限责任公司总经理助理兼能源部经理、副总经理、董事，现任四川省投资集团有限责任公司董事，四川嘉阳电力有限责任公司董事长，四川川投控股股份有限公司总经理。
（三）关于提请股东大会授权董事会办理公司重大资产重组的提案报告：
本提案报告已经2004年8月6日公司五届二十三次董事会会议审议通过。为了抓住时机、促进公司调整资产结构、将铁合金主营改变为电力主营，公司提请在股东会闭会期间授权董事会办理公司拟用全部铁合金资产及相关负债置换川投集团拥有的95％嘉电股份经本次股东大会批准后，完成资产置换交割等相关事项。
四、股东大会投票表决方式：
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等有关规定，本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东可以到会参加会议现场投票表决，也可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址：ｗｗｗ.ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ.ｃｏｍ.ｃｎ）进行网络投票表决。
五、大会出席对象：
（一）截止2004年12月21日下午3：00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人可不必是公司股东。
（二）公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。
六、参加现场会议登记办法：
（一）流通股股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡，委托代理人身份证、授权委托书办理出席会议登记，异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续；法人股股东持营业执照复印件、股东单位授权委托书、出席人身份证登记。
（二）出席股东登记时间：2004年12月23日至12月24日，每天上午9时至12时，下午2时至5时。
（三）登记地点：本公司办公大楼三楼董事会办公室
联系人：许克义 陈继忠
联系电话：028－82996861 0833－5576179
传真：028－82996854 0833－5576490
七、流通股股东参加网络投票程序事项：
（一）本次股东大会网络投票时间：2004年12月27日上午9：30至下午3：00。
（二）股东通过网络投票之前，需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》（附件2）。
（三）本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码及电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决，具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件3）。
（四）有关股东办理身份验证及网络投票的具体办法和要求见2004年12月9日中国证券报、上海证券报和中国证券登记结算有限责任公司网站（网址：ｗｗｗ.ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ.ｃｏｍ.ｃｎ）公布的《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》和《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》。
八、其他事项：
（一）股东拟亲自出席现场股东大会的，除亲自到公司办理出席会议登记事项外，还可在现场股东大会召开前（在上述规定的登记时间内），通过网络投票系统办理亲自出席现场股东大会登记。股东通过网络投票系统办理亲自出席现场股东大会登记的，不能再通过网络投票系统对同一股东大会议案，直接投票或委托征集人投票。
（二）同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种投票方式。
特此公告。
四川川投控股股份有限公司董事会
二ＯＯ四年十二月二十二日
附件1：
授 权 委 托 书
兹全权委托
先生（女士）代表我单位（个人）出席四川川投控股股份有限公司2004年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人身份证或营业执照号码
委托人股东帐户：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人：
2004年 月 日
回 执
截止2004年 月 日，我单位（个人）持有四川川投控股股份有限公司股票
股，拟参加公司2004年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
出席人身份证号码：
出席人股票帐户：
出席人姓名：
二00四年 月 日
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
附件2
网络服务投资者身份验证操作流程
投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务，需遵循“先注册，后激活”的程序，先通过互联网办理网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续，激活网上用户名，然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。
（一）网上注册
投资者网上注册开始
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登录中国结算网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
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阅读《网上自助注册须知》
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签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》
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输入用户注册信息（注2）
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确认用户信息
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选定身份验证机构（注3）
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记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码（注4）
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网上注册结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘注册’。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
（1）投资者有效身份证件号码；
（2）Ａ股、Ｂ股、基金等账户号码：
（3）投资者姓名／全称；
（4）密码
（5）其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件，接收股东大会通知、会议资料或其他文档资料。
注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。
注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中，身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。
（二）身份验证
身份验证开始
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投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注1）
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投资者填写《身份验证申请表》
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投资者提交有关申请材料（注2）
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身份验证机构人员验证投资者申请材料
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身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
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身份验证结束
注1：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证：
1、自然人：
（1）证券账户卡及复印件；
（2）本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
（1）证券账户卡及复印件；
（2）企业法人营业执照或注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；
（3）法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；
（4）经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
（1）证券账户卡及复印件；
（2）有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
（3）董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；
（4）经办人有效身份证明文件及复印件。
注2：投资者除提交申请材料之外，仅须提供网上注册获得的身份确认码，不必提供网上用户名。
（三）下载电子身份证书
投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统，可随时申请并下载电子身份证书：
申请并下载电子身份证书开始
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登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
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输入网上用户名、密码和附加码（注2）
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申请电子身份证书
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下载电子身份证书（注3）
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下载结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘登录’。
注2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。
注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书，投资者需要善保管（使用他人电脑下载的，请将电子身份证书导人到自有的软盘、闪存等介质中，具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》）。投资者进行上市公司股东大会网络投票时，除需网上用户名、密码外，还需使用电子身份证书。
咨询电话：（北京）010－58598882,58598851
（上海）021－68870190
（深圳）0755-25988880
附件3：
投资者网络投票操作流程
投资者进行上市公司股东大会网络投票，需先办理身份证手续，取得并激活网上用户名（具体见《网络服务投资者身份验证操作流程》。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书，按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始
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登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
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输入网上用户名、密码及附加码（注2）
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点击“投票表决”下的“网上行权”
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浏览股东大会列表，选择具体的投票方式
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登记现场参会及网上直接 征集人公开征集投票权的
| 股东大会
查看投票资料 |
| | 查看征集资料
现场参会登记（注3） 网上直接投票 |
| | 委托征集人投票
确认现场参会登记成功 选择表决态度 |
| 选择表决态度
提交电子选票（注4） |
| 提交电子授权委托书（注4）
确认网上直接投票成功 |
确认委托征集人投票成功
登记现场会 网上直接投票 委托征集人投票
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘登录’。
注2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。
注3：对同一股东大会，投资者办理了现场参会登记后，则不能再进行网上直接投票或委托征集人投票，除非撤消现场参会登记。
注4：投资者提交电子选票或电子授权委托书时，若电子身份证书已安装，则系统会自动搜寻并识别电子身份证书，若电子身份证书尚未安装，投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。
咨询电话：（北京）010－58598882,58598851
（上海）021－68870190
（深圳）0755-25988880
