重要提示

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏复连带责任。

    公司拟以全部铁合金资产及相关负债置换嘉阳电力公司95%股权的重大资产重组事项已获中国证监会证监公司字(2004)88号文《关于四川川投控股股份有限公司重大资产重组方案的意见》批准。根据重大资产重组需经股东大会审议批准的有关规定以及公司五届二十三次董事会议关于授权董事会秘书召集本次股东大会的决议精神,公司决定召开二OO四年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下：

    一、召开会议时间：2004年12月27日上午10时。

    二、召开会议地点：四川省峨眉山市九里镇川投峨铁公司招待所4楼会议室。

    三、召开会议方式：股东或股东代理人到现场召开大会；

    四、召开会议审议事项：

    (一)关于以公司全部铁合金资产及相关负债置换嘉阳电力公司95%股权的提案报告。

    (二)关于提请公司股东大会授权董事会办理本次资产置换相关事宜的提案报告

    (三)关于调整部分董事的提案报告。

    以上提案报告的详细内容已于8月9日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露。

    五、会议出席对象：

    1、截止2004年12月21日下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人可不必是公司股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

    六、会议登记事项：

    1、出席股东登记时间：2004年12月23日至12月24日,每天上午9时至12时,下午2时至5时。

    2、登记地点：本公司办公大楼三楼董事会办公室

    3、登记手续：

    (1)符合出席条件的股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席会议登记,异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续；

    (2)法人股股东持股东单位授权委托书登记；

    (3)参加会议登记截止时间为12月24日下午5时,信函登记以收到地邮戳时间为准。

    七、其他事项：

    1、本次会议会期半天,与会股东住宿及交通费自理；

    2、联系人：许克义 陈继忠

    3、联系电话：(0833)5576179 (028)82996861

    4、传真：(0833)5576490 (028)82996854

    5、邮政编码：614222

    特此通知。

    

四川川投控股股份有限公司

    二OO四年十一月二十六日

    

授 权 委 托 书

    兹全权委托

    先生(女士)代表我单位(个人)出席四川川投控股股份有限公司2004年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)

    委托人身份证或营业执照号码

    委托人股东帐户：

    委托人持有股数：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托人：

    2004年　　　月　　　日

    回 执

    截止2004年　　月　　日,我单位(个人)持有四川川投控股股份有限公司股票股,拟参加公司2004年第三次临时股东大会。

    出席人姓名：

    出席人身份证号码：

    出席人股票帐户：

    出席人姓名：

    二00四年　　　月　　　日

    注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。