公司五届十二次监事会会议于2004年8月5日在四川省投资集团有限责任公司六楼会议室召开,会议由公司监事会主席龚明锐先生主持,4名监事全部出席了会议。会议以记名投票方式审议通过了对公司拟用全部铁合金资产及相关负债与川投集团拥有的嘉阳电力95%股份进行置换的关联交易事项监审情况的提案报告,全体监事一致认为：

    (一)以上关联交易是符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》有关规定的。

    (二)以上关联交易坚持了公平、公开、公正、自愿的原则,未损害公司和股东的利益。

    (三)本次关联交易有利于公司从根本上改变长期以来受铁合金行业状况制约,盈利水平不高,难以对全体股东有较大的回报,公司难以有长足发展的现状,符合当前国家产业政策,利于公司产业结构调整、优化资源配置,能增强公司市场竞争能力和促进公司业绩持续稳定提高,符合公司广大股东的根本利益。

    特此公告