峨眉铁合金(集团)股份有限公司第二届十次董事会会议于1996年4月19日， 在 公司招待所会议室召开，会议审议并通过了如下事项：

    一、1995年度报告摘要

    二、1995年度总经理业务报告

    三、1995年度财务决算和1996年度财务预算的报告

    四、关于修改《公司章程》的提案

    五、1995年度利润分配预案

    1995年公司营业收入31063万元，利润总额858万元，净利润832.88万元。分别 提取净利润的10％的法定公积金、法定公益金和30％的任意盈余公积金共416.44万 元，剩416.44万元，加上1993年、1994年度未分配的利润为2302.63万元， 实际可 供股东分配利润为2719.07万元。董事会决定向全体股东以每10股送0.3股红股方式 分配利润，计581.03万元。结余可供股东分配利润2138.04万元，结转下年度分配。

    以上预分配方案须经本年度股东大会审议表决通过，并上报相关部门审批后实 施。

    六、提交股东大会审议通过的第三届新董事会成员名单提案

    七、关于召开1995年度股东大会（第四次股东大会）事宜

    本公司董事会决定于1996年5月22日下午2时至6时在公司工人文化宫召开 1995 年度股东大会（第四次股东大会）。现将有关事项公告如下：

    （一）主要议程

    1、审议、通过1995年度董事会工作报告

    2、审议、通过1995年度监事会工作报告

    3、审议、通过公司1995年度财务决算及1996年度财务预算报告

    4、审议、表决通过董事会关于修改章程的提案

    5、审议、表决通过公司关于1995年度利润分红方案

    6、选举产生公司第三届董事会成员事项

    7、选举产生公司第二届监事会成员事项

    8、其它提交股东大会审议的事项

    （二）参加会议的办法

    1、出席会议的对象：

    (1)本公司的董事、监事及高级管理人员；

    (2)凡1996年5月15日当天在上海证券交易所登记在册的本公司股东均可参加会 议。

    2、登记办法：凡符合上述条件的个人股东凭本人身份证和股票帐户卡， 法人 股东凭单位有效授予资格介绍信到本公司董事会办公室办理登记手续。外地股东可 用信函或传真方式登记。

    3、登记时间：1996年5月20日至5月21日上午9:00-11:00，下午2:30-5:00。

    4、联系事项

    (1)公司地址：四川省峨眉山市九里镇，邮编：614222，电话：(08426)523210, 传真：(08426)525357。

    (2)联系人：许克义

    (3)会议半天，出席会议者的交通、住宿费用自理。

    (4)凡符合出席条件的股东可书面委托他人出席股东大会， 授权委托书附后。