特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗露负连带责任。

    重要内容提示

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况：

    公司二 OO三年度股东大会于2004年4月9日在四川省峨眉山市九里镇四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司招待所会议室召开,董事长邹广严先生主持本次大会。

    出席大会的股东及股东代表共19人,共持有和代表股份24,504.41万股,占公司总股份的63.44%。其中：国有法人股股东授权代表1名,代表股份20,953.30万股,占出席大会股份总数的85.51%；法人股股东授权代表3名,代表股份2,193.49万股,占出席大会股份总数的8.95%；流通股股东5名,持有股份1,357.62万股,占出席大会股份总数的5.54%。

    公司6名董事、4名监事和4名高级管理人员出席了本次大会。二、提案审议情况：

    会议以记名投票方式逐一表决通过了：

    一、二 OO三年度董事会工作报告：赞成票24,504.41万股,占参加投票表决股份总数的100%；反对票0万股,占参加投票表决股份总数的0%；弃权票0万股,占参加投票表决股份总数的0%。

    二、二 OO三年度监事会工作报告：赞成票24,504.41万股,占参加投票表决股份总数的100%；反对票0万股,占参加投票表决股份24,504.41总数的0%；弃权票0万股,占参加投票表决股份总数的0%。

    三、二 O O三年度财务决算及二 OO四年度财务预算报告：赞成票24,504.41万股,占参加投票表决股份总数的100%；反对票0万股,占参加投票表决股份总数的0%；弃权票0万股,占参加投票表决股份总数的0%。

    四、关于二 O O三年度利润分配及资本公积金转增股本方案的提案报告：赞成票24,504.41万股,占参加投票表决股份总数的100%；反对票0万股,占参加投票表决股份总数的0%；弃权票0万股,占参加投票表决股份总数的0%。

    经四川君和会计师事务所审计,公司2003年度实现利润总额5,957.14万元,净利润4,721.41万元。分别提取10%法定公积金503.40万元(含子公司),提取法定公益金251.70万元(含子公司),提取15%任意公积金708.21万元(含子公司),加上上年结转7,223.32万元,及本年调整年初未分配利润-315.77万元,本次可供股东分配利润10,165.65万元。

    公司本年度不进行红利分配,也不进行资本公积金转增股本。

    三、律师见证情况：

    北京金杜律师事务所刘荣律师到会见证,并出具法律意见书,认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和董事会确认的股东大会决议

    2、法律意见书

    以上文件置于公司董事会办公室以备股东查阅

    特此公告。