重要提示

    本公司及董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司五届十九次董事会会议于2004年3月2日在四川省投资集团有限责任公司会议室召开,会议应到董事11名,实到董事10名,独立董事林凌先生因公外出,委托独立董事苏重基先生出席会议并行使表决权。5名监事和3名高级管理人员列席会议。会议由董事长邹广严先生主持,以记名投票方式逐一审议通过了如下事项：

    一、以11票赞成通过了2003年度董事会及总经理工作报告

    二、以11票赞成通过了2003年度财务决算及2004年度财务预算报告

    三、以11票赞成通过了关于2003年度计提资产减值准备和坏帐核销的提案报告

    根据财政部财会?2000?25号《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和公司《关于资产减值准备和计提坏帐准备内控制度》的规定,公司2003年度资产准备计提及损失处理情况如下：

    2003年度坏帐准备、存货跌价准备、短期投资跌价准备、长期投资减价准备计提方法及比例与上年相同,对固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备和委托贷款减值准备则按财政部有关规定提取。

    2003年度新计提减值准备107.29万元,转回上年度减值准备205.09万元,合计净减少97.80万元,从而增加利润总额97.80万元,增加股东权益97.80万元,其中：坏帐准备转回204.64万元,存货跌价准备减少0.45万元,增加固定资产减值准备107.29万元。

    2003年度,公司无坏帐核销事项。

    四、以11票赞成通过了于2003年度利润分配或资本公积金转增预案的提案报告

    经四川君和会计师事务所审计,公司2003年度实现利润总额5,957.14万元,净利润4,721.41万元。分别提取10%法定公积金503.40万元(含子公司),提取法定公益金251.70万元(含子公司),提取15%任意公积金708.21万元(含子公司),加上上年接转7,223.32万元,及本年调整年初未分配利润-315.77万元,本次可供股东分配利润10,165.65万元。

    董事会提议：

    (一)本年度不进行红利分配；

    (二)本年度不进行资本公积金转增股本。

    本预案需提交2003年度股东大会审议表决。

    五、以11票赞成通过了2003年年度报告及2003年年度报告摘要；

    六、以11票赞成通过了关于建立四川彭州凤鸣桥电力有限责任公司的提案报告；

    经公司二00四年度第一次临时股东大会审议批准的收购彭州凤鸣桥水电站事项(有关情况见2004年2月6日上证报、中证报本公司公告)已实施,为了使该资产尽快进入正常经营,能为公司创造效益,拟组建一个具有独立法人资格的有限责任公司,按照成立有限责任公司的有关规定,公司拟吸收四川省电力开发公司和四川水电建设工程(集团)有限责任公司与我公司共同合资组建四川彭州凤鸣桥电力有限责任公司(暂定名称),该公司注册资本为15000万元,其中：我方以收购的彭州凤鸣桥梯级水电站资产为出资,占92%,四川省电力开发公司以货币资金出资,占5%,四川水电建设工程 集团 有限责任公司以货币资金出资,占3%。公司注册地在四川省彭州市,主营业务范围为电力生产和经营。

    合作方简介：

    四川省电力开发公司：公司住所为成都市锦江区南府街53号,注册资本：13159万元,法定代表人：邱煜功,经营范围：发电厂、站和相关配套工程的技术服务、工程承包和监理；信息服务和咨询。

    四川水电建设工程 集团 有限责任公司：公司住所为成都市二环路东二段23号附1号,注册资本：5000万元,法定代表人：周光志,经营范围：水电建筑工程、输变电工程、土木工程建筑施工。

    七、以11票赞成通过了关于提请召开二00三年度股东大会的提案报告：

    (一)召开会议时间：二OO四年四月九日上午十时；

    (二)召开会议地点：四川省峨眉山市九里镇四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司招待所四楼会议室；

    (三)召开会议方式：股东或股东代理人到现场召开大会；

    (四)召开会议审议事项：

    1、2003年度董事会工作报告

    2、2003年度监事会工作报告

    3、2003年度财务决算及2004年度财务预算报告

    4、关于2003年度利润分配预案的提案报告

    (五)会议出席对象：

    1、截止2004年4月2日下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人可不必是公司股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

    (六)会议登记事项：

    1、出席股东登记时间：2004年4月7日至4月8日,每天上午9时至12时,下午2时至5时。

    2、登记地点：本公司办公大楼三楼董事会办公室

    3、登记手续：

    (1)符合出席条件的股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席会议登记,异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续；

    (2)法人股股东持股东单位授权委托书登记；

    (3)参加会议登记截止时间为4月8日下午5时,信函登记以收到地邮戳时间为准。

    (七)其他事项：

    1、本次会议会期半天,与会股东住宿及交通费自理；

    2、联系人：许克义陈继忠

    3、联系电话：(0833)5576179(028)82996861(+)+!

    4、传真：(0833)5576490(028)82996854(+)*

    5、邮政编码：614222

    四川川投控股股份有限公司董事会

    二OO四年三月二日

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席四川川投控股股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)

    委托人身份证或营业执照号码

    委托人股东帐户：

    委托人持有股数：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托人：

    2004年月日

    回执

    截止2004年月日,我单位(个人)持有四川川投控股股份有限公司股票股,拟参加公司2003年度股东大会。

    出席人姓名：

    出席人身份证号码：

    出席人股票帐户：

    出席人姓名：

    二00四年月日

    注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。

    四川川投控股股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况及控股股东和其他关联方占用资金情况的专项说明

    四川川投控股股份有限公司全体股东：

    作为四川川投控股股份有限公司(以下简称公司)独立董事,我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》的有关规定,在对有关情况进行调查了解,并认真听取公司董事会、监事会和经理层等有关人员的相关意见基础上,就公司累计和当期对外担保情况,执行上述文件规定的情况作如下说明和独立意见：

    一、专项说明：

    1、公司能够严格遵守相关法律法规的规定,没有为控股股东及本公司其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。

    2、公司已组织全体董事、监事及高级管理人员认真学习了上述文件及相关规定,并于2003年11月19日向上海证券交易所提交了对外担保情况统计表和资金占用情况表。

    3、到目前为止,公司在对外担保事项上,未受到过监管部门的任何处罚、批评与谴责。

    二、独立意见：

    1、公司与关联方之间发生的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务活动中的正常经营性资金往来,不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情形。

    2、公司不存在下列将资金直接或间接地提供给关联方使用的情形：

    (1)将公司的资金有偿或无偿地拆借给关联方使用；

    (2)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

    (3)委托关联方进行投资活动；

    (4)为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

    (5)代关联方偿还债务。

    3、公司不存在超过正常结算期应收款等方式被关联方变相占用资金的情况。

    

独立董事：郭振英林凌(苏重基代)

    苏重基

    二00四年三月二日