重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司五届十八次董事会会议于2003年12月24日上午在四川省投资集团有限责任公司召开,公司应出席会议的董事11名,实到10名,独立董事郭振英先生有事请假,委托独立董事苏重基先生行使表决权,4名监事和全体高级管理人员列席了会议,会议由邹广严董事长主持,会议以记名投票方式逐一审议通过了如下事项：

    一、关于收购四川川投水务集团有限公司所拥有的原彭州凤鸣电业发展有限公司全部经营性资产的关联交易提案,因本公司控股股东四川省投资集团有限责任公司系本公司及四川川投水务集团公司的控股股东,故本次交易构成关联交易,在表决本项提案时,公司董事长邹广严、公司总经理黄工乐、董事杨大礼、董事金群因系四川省投资集团有限责任公司的高管人员而回避,其他各董事(含委托)投了赞成票。独立董事就本次关联交易发表了独立意见。(详见独立董事意见)

    本次关联交易金额为1.43115亿元,属重大关联交易,需提交下次股东大会审议表决,与该关联交易有利益关系的关联人国有法人股股东四川省投资集团有限责任公司将回避,放弃在股东大会上的投票权,有关关联交易的详细内容见《公司董事会关联交易公告》和《光大证券有限责任公司关联交易独立财务顾问报告》。

    二、关于召开2004年第一次临时股东大会的有关事项。

    1、会议时间：2004年2月6日上午10时。

    2、会议地点：公司招待所四楼会议室。

    3、会议内容：

    审议关于收购四川川投水务集团有限公司拥有的原彭州凤鸣电业发展有限公司全部经营性资产的关联交易事项。

    4、参加人员：

    2004年2月2日15时上海证券交易所股市收市后,凡在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可亲自参加或委托其他人代为参加会议。

    5、登记办法：

    凡符合上述条件的个人股东凭本人身份证、持股证明、股票帐户卡办理参会登记。委托他人参加会议的个人凭本人身份证、代理人身份证、持股证明、股票帐户卡办理参会登记。法人股东代表凭单位有效授予资格介绍信、法人股东营业执照、法人股东股票帐户卡、法定代表人身份证、受托人身份证办理参会登记。外地股东可用信函或传真方式登记,参加会议时把原件带到会场。

    6、登记时间：

    2004年2月5日上午8时至12时,下午2时至5时。

    7、公司地址：四川省峨眉山市九里镇

    联系电话：(0833)5576179

    传真：(0833)5576490

    联系人：许克义、陈继忠

    8、参会股东住宿及交通费用自理,会期半天。

    附：受权委托书、参会回执。

    特此公告。

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席四川川投控股股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)

    委托人姓名：身份证号码：

    委托人持有股数：委托人股东帐户：

    受托人签名：身份证号码：

    委托日期：2004年月日

    回执

    截止2004年2月2日,我单位(个人)持有四川川投控股股份有限公司股票股,拟参加公司2004年第一次临时股东大会。

    出席人姓名：

    股东姓名(盖章)：

    二OO四年月日

    注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。