本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    2003年8月28日,公司董事会召开第五届十次会议。董事会九名董事中有八名董事以通讯方式对董事会讨论议案进行了表决,张高山董事委托李辉董事代行其职责。

    经讨论,会议形成如下决议：

    1、审议通过了公司《2003年半年度报告》及《半年报摘要》；

    2、一致同意聘任陈铁生为公司财务总监；

    3、审议通过了变更公司会计政策、会计估计项目的议案；

    (1)坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例

    期末时,按账龄分析法对应收款项(包括应收账款和其他应收款)计提坏账准备,根据历史经验确定的不同账龄应收款项的坏账准备计提比例列示如下：

    账龄      计提比例(%)
    1年以内             1
    1-2年              10
    2-3年              30
    3-4年              50
    4-5年              80
    5年以上           100

    (2)固定资产分类和折旧方法

    采用直线法分类计提折旧,固定资产分类、估计经济使用年限、年折旧率及预计净残值率如下：

    固定资产类别   估计经济使用   年折旧率(%)   预计净残值率(%)
                       年限(年)
    房屋建筑物               30          3.00             10.00
    机器设备               5-15    18.00-6.00             10.00
    运输设备                 10          9.00             10.00
    电子设备                  8         11.25             10.00

    已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的账面价值(即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备),以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

    特此公告。