经公司第五届九次董事会议批准,公司定于2003年9月1日上午9：00时在成都锦江宾馆三楼相语堂会议厅召开公司2003年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议召集人：公司第五届董事会；

    2、会议召开时间：2003年9月1日上午9：00时；

    3、会议召开地点：四川省成都市人民南路成都锦江宾馆三楼相语堂会议厅

    二、出席会议人员

    1、截止2003年8月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    2、本公司董事、监事、高级管理人员；

    3、董事会邀请的法律顾问和其他人员；

    4、因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议。

    三、会议审议事项

    根据公司第五届九次及第五届六次监事会决议,本次股东大会将审议如下议案：

    1、审议《关于填补选举董事及独立董事议案》；

    2、审议《关于修改公司章程议案》；

    3、审议《关于填补选举监事议案》；

    四、登记办法：

    1、法人股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

    2、个人股东：需持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证办理登记；

    3、股东代理人：需持委托人股东帐户卡、身份证、授权委托书、持股凭证及代理人身份证办理登记；

    4、异地股东可用信函或传真方式办理登记；

    5、股权登记日：截止2003年8月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    6、会议报到时间：2003年8月29日8：30-18：00

    9月1日8：30-9：00；

    7、会议报到地址：四川省成都市二环路东一段十四号本公司董事办、证券部。(9月1日报到在成都锦江宾馆三楼相语堂会议厅)

    五、其他：

    1、联系部门：成量股份公司董事办；

    2、联系人：徐先生、成先生；

    3、联系电话：(028)83242494或83241923-2419、2420；

    4、传真：(028)83242494；

    5、邮政编码：610056；

    6、会期半天,参会者交通、食宿费用自理。

    

成都量具刃具股份有限公司

    董事会

    二00三年七月三十日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿女士/先生代表我单位/本人出席成都量具刃具股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：

    委托人身份证号码：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托人股东帐户卡号：

    委托人持股数：

    委托日期：