本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    2003年7月29日,公司在广东东莞长安镇召开第五届九次董事会议,应到董事9人,实到董事8人,卢建权先生因工作未能参加会议,委托李辉先生代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

    会议由公司董事长夏义宝先生主持。经与会董事认真审议,形成如下决议：

    一.审议通过了《关于调整内部管理机构设置议案》

    (1).公司设生产计划部、设备部、品保部、行政办公室、证券部、销售部、采购部、财务部、技术部。

    (2).鉴于公司的注册地址在成都市,故公司在成都设立办事处.

    (3).鉴于公司的生产场所在乳源县,故公司在乳源县设立分公司,分公司名称以工商局核定为准.

    二.审议通过了《关于推举及聘任部分高管人员的议案》

    接受董事长夏义宝先生、总经理朱书林先生、常务副总经理贾建明先生、副总经理潘凡伟、徐和平先生、副总经理兼董秘唐晓林先生、财务部长陈新先生等因工作原因辞去相应工作职位的请求。

    一致推选郭京平董事担任公司董事长职务,决定聘任卢建权先生为公司总经理,张伟先生、张高山先生为公司副总经理,李辉先生为公司副总经理兼董事会秘书。

    三.审议通过了《关于填补选举董事及独立董事议案》

    接受董事长夏义宝、董事朱书林先生因工作原因辞去董事及董事长职务的请求,一致同意向股东大会提出填补选举一名董事及一名独立董事议案,并推荐深圳事必安投资公司提名的袁灵斌先生为公司董事候选人、乳源阳之光铝业发展有限公司提名的谭波先生为独立董事候选人、张建明为董事候选人。

    该议案需提交股东大会审议。根据公司《章程》规定,夏义宝先生、朱书林先生将继续履行其作为本公司董事的义务直至本议案经股东大会批准。

    四.审议通过了《关于修改公司章程议案》

    1.关于公司名称的变更：

    对公司《章程》第四条、第五条进行修改,修改后的第四条、第五条内容如下：

    第四条：公司注册名称：成都阳之光实业股份有限公司

    证券简称：阳之光

    第五条公司英文全称：CHENGDU YANGZHIGUANG INDUSTRIAL CO.,LTD

    公司英文缩写：CDYZGICO.,LT

    2.关于变更公司经营宗旨和经营范围

    对公司《章程》第十二、十三条进行修改,修改后的第十二、十三条内容如下：

    第十二条公司的经营宗旨：科技领先、信誉至上、立足竞争。创一流品牌、创一流企业。追求最佳企业效益和良好的社会效益,突出亲水箔,发展铝业产品,推动我国新材料行业的发展。

    第十三条公司经营范围：按照″高起点、专业化、大批量″的原则和″一业为主、多种经营″的方针,主营亲水箔、涂料、电子材料类产品的生产和国内外销售。从事其他无需许可或审批的合法项目。经营方式以自产自销为主,辅以联营、代销、收购等。

    该议案需提交股东大会审议。

    五.审议通过了《关于变更会计估计议案》

    期末按账龄分析法对应收款项 包括应收账款和其他应收款 计提坏账准备,原坏账准备计提比例如下：

    账龄      计提比例
    1年以内         5%
    1-2年          10%
    2-3年          20%
    3-4年          40%
    4-5年          60%
    5年以上       100%

    账龄3年以上的应收关联方款项,按其余额的40%计提坏账准备。

    现变更为：

    账龄      计提比例
    1年以内         1%
    1-2年          10%
    2-3年          30%
    3-4年          50%
    4-5年          80%
    5年以上       100%

    六.审议通过了《关于召开2003年临时股东大会的议案》

    鉴于部分议案需经股东大会审议,董事会决定于2003年9月1日上午9：00时在四川省成都市人民南路成都锦江宾馆三楼相语堂会议厅召开公司2003年第一次临时股东大会。

    特此公告。

    

成都量具刃具股份有限公司

    董事会

    二00三年七月三十日

    附一、董事候选人简历

    袁灵斌先生简历：男、汉族,1972年9月5日出生,贯籍浙江磐安,学历大学,工作经历：1991-1993年在浙江磐安小轮厂工作,担任该公司采购经理；1993-2000年创办″浙江磐安远东五金工艺品厂″为该公司法定代表人兼总经理；2000-2002年在加拿大西安大略大学留学深造；2002年至今发起设立深圳事必安投资有限公司并担任该公司总经理、执行董事。

    张建明先生简历：男、汉族,1973年10月21日出生于浙江东阳市马宅镇下瑶村。工作经历：1992.9-1994.10毕业于西安交大；1995.11至今一直在乳源阳之光铝业发展有限公司副厂长。

    附二、独立董事候选人简历

    谭波简历：男、汉族,41岁、MBA,高级工程师、中共党员,现任国家开发银行河南省分行副行长。学习经历：1981.9-1985.7天津大学基本建设管理专业；1987.10-1989.3国家计委中级英语培训班；1988.10-1989.3波兰华沙计统学院进修发展经济学；1996.10-1996.12美国美洲商业银行管理培训；1997.7-2000.3天津大学管理学院MBA。工作经历：1985.7-1989.3国家计委人事局调配处、干部处；1989.10-1994.6国家计委机电轻纺局纺织处、轻工处副处长；1994.6-1996.12国家开发银行技术改造局四处处长；1997.1-1999.10国家开发银行评审四局军工处、财务处处长；1999.10-2001.12国家开发银行财务分析局、信用管理局处长；2002.12-至今国家开发银行河南省分行副行长。

    附三、职工代表监事简历

    姚佳女士简历：女,汉族,籍贯黑龙江,1971年8月26日出生,学历大专,个人经历：1991年-1994年哈尔滨工业大学工业会计系毕业；1994年-1998年任韶关全通实业有限公司部门经理、副总经理助理；1998年11月-2003年7月任乳源阳之光铝业发展有限公司办公室主任。

    尹腾先生简历：男,汉族,籍贯贵州毕节,1979年1月23日出生,中共党员,毕业于湖南中南大学材料学与工程学专业,获工学学士学位,对70＃钢自然时效性能变化规律研究较深。工作经历：2002年-至今任乳源阳之光铝业发展有限公司亲水箔技术部副部长。

    附四、监事候选人简历

    张利明先生简历：男,28岁,浙江东阳市人,职高学历。1991年9月至1994年7月在浙江横店技术学校学习；1994年8月至1997年12月在浙江横店机电集团公司工作任技术员；1998年1月至2001年5月担任乳源裕东实业有限公司技术员；2001年5月至今担任乳源阳之光铝业发展有限公司亲水箔厂副厂长。

    陈深寿先生简历：男,汉,党员,1950年8月出生、籍贯浙江东阳,学历初中毕业。工作经历：1966年-1969年农村工作；1969年-1975年在部队服役,班长；1975年-2001年在农村工作,村长；2001年-2002年6月在乳源阳之光铝业发展有限公司基建部。

    成都量具刃具股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人成都量具刃具股份有限公司第五届董事会现就提名潭波先生为成都量具刃具股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与成都量具刃具股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任成都量具刃具股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合成都量具刃具股份有限公司章程规定的条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

    1、提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在成都量具刃具股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

    四、包括成都量具刃具股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：成都量具刃具股份有限公司董事会

    2003年7月30日于成都

    成都量具刃具股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人谭波先生作为成都量具刃具股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与成都量具刃具股份公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一.本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二.本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；

    三.本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四.本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五.本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六.本人在最近一年内不具有前五项所列举事项；

    七.本人没有为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八.本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予批露的其他利益；

    九.本人符合公司章程规定的任职条件；

    另外,包括成都量具刃具股份有限公司在内,本人兼任上市公司的独立董事不超过五家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明所导致的结果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任独立董事期间,将履行中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人影响。

    

声明人：谭波

    2003年7月29日郑州