2003年7月29日,公司在广东东莞长安镇召开第五届六次监事会议,应到监事5人,实到监事4人,陈书平先生未参加会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

    会议由公司监事会主席王皖生女士主持。经与会监事认真审议,形成如下决议：

    (1)审议通过了填补选举公司监事会监事议案

    接受监事会主席职工代表监事王皖生女士、职工代表监事王令尔女士、监事陈书平先生因工作原因辞去相应职务的请求。

    推选监事张伟先生为公司监事会主席。

    同意向股东大会提出填补选举一名监事议案,并推荐乳源阳之光铝业发展有限公司提名的张利明先生、陈深寿先生为公司监事候选人。

    根据公司规定,王皖生女士、王令尔女士、陈书平先生将继续履行其作为本公司监事的义务直至本议案经股东大会批准。

    (2)审议通过了关于职工代表监事的议案

    根据《公司章程》有关规定及公司职工代表大会民主选举职工代表监事的决议,确认姚佳女士、尹腾先生为公司监事会职工代表监事。

    (3)审议通过了关于召开临时股东大会议案

    鉴于上述部分议案需提交股东大会审议,监事会一致同意向董事会提出尽快召开公司临时股东大会议案。

    特此公告。